Международный Расчетный Банк

Адрес, новости, телефон, отделения

Логотип Международный Расчетный Банк Банк Международный Расчетный Банк ликвидирован 4305
Сайт: Международный Расчетный Банк ликвидирован
Почтовый индекс: 129366
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Международный Расчетный Банк: ул. Космонавтов, д. 8
Телефон Международный Расчетный Банк: +7 (495) 795-02-42
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
28 мар Объявление 263
26 мар Итоги регулярного чемпионата ЛХЛ-77 309
19 мар Новый диапазон для кредитных возможностей 258
14 мар Круглый стол АРБ по отбору Корпорацией МСП банков в Программу 6,5 380
14 фев Ежегодная встреча кредитных организаций с руководством Банка России. 341
11 фев Встреча банковского сообщества с руководством Банка России 247
4 фев Изменение платежных инструкций 245
30 янв Вступили в силу новые тарифы комиссионного вознаграждения за услуги Банка 222
21 янв Изменение платежных инструкций 205
16 янв Обновление тарифов комиссионного вознаграждения за услуги Банка. 289

Международный Расчетный Банк на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"
  • Регистрационный номер: 3028
  • Дата регистрации: 1994-08-04
  • Руководство: Стерхов Михаил Юрьевич (по информации на 19.12.2018)
  • Капитализация: 240 192 200 рублей. (13 января 2015 г.)
  • Страхование вкладов: Нет
  • БИК: 044579177
  • ОГРН: 1037700080164 (28 января 2003 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-682 от 28.03.2019

    ООО «КБ «Международный расчетный банк» — небольшой по размеру активов столичный банк. Кредитная организация в своей деятельности ориентируется преимущественно на корпоративное кредитование и обслуживание счетов юрлиц. Банк не участвует в системе страхования вкладов и практически не привлекает средств физических лиц. Основными источниками фондирования выступают средства корпоративных клиентов и собственный капитал. Банк контролируется группой физических лиц, доля каждого их которых не превышает 10% в капитале.

    Банк был создан по решению общего собрания учредителей в ноябре 1993 года и зарегистрирован в августе 1994 года в Москве как ТОО «Старк-Банк». В июне 1999 года учредители приняли решение о приведении организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством в виде замены ее на ООО, в июне 2003 года банк получил свое действующее наименование. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
    ООО «КБ «Международный расчетный банк» специализировалось на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение.

    В деятельности ООО «КБ «Международный расчетный банк» установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.

    Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении ООО «КБ «Международный расчетный банк».

    В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО «КБ «Международный расчетный банк» лицензии на осуществление банковских операций.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  • Краткое название: Международный Расчетный Банк
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях