Международный Расчетный Банк

Международный Расчетный Банк на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"
• Регистрационный номер: 3028
• Дата регистрации: 1994-08-04
• Руководство: Стерхов Михаил Юрьевич (по информации на 19.12.2018)
• Капитализация: 240 192 200 рублей. (13 января 2015 г.)
• Страхование вкладов: Нет
• БИК: 044579177
• ОГРН: 1037700080164 (28 января 2003 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-682 от 28.03.2019
  
  
  
  ООО «КБ «Международный расчетный банк» — небольшой по размеру активов столичный банк. Кредитная организация в своей деятельности ориентируется преимущественно на корпоративное кредитование и обслуживание счетов юрлиц. Банк не участвует в системе страхования вкладов и практически не привлекает средств физических лиц. Основными источниками фондирования выступают средства корпоративных клиентов и собственный капитал. Банк контролируется группой физических лиц, доля каждого их которых не превышает 10% в капитале.
  
  
  Банк был создан по решению общего собрания учредителей в ноябре 1993 года и зарегистрирован в августе 1994 года в Москве как ТОО «Старк-Банк». В июне 1999 года учредители приняли решение о приведении организационно-правовой формы в соответствие с действующим законодательством в виде замены ее на ООО, в июне 2003 года банк получил свое действующее наименование. Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.
  ООО «КБ «Международный расчетный банк» специализировалось на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение.
  
  
  В деятельности ООО «КБ «Международный расчетный банк» установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация не исполняла возложенные на нее законом обязанности по обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный орган, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.
  
  
  Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял меры в отношении ООО «КБ «Международный расчетный банк».
  
  
  В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО «КБ «Международный расчетный банк» лицензии на осуществление банковских операций.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
• Краткое название: Международный Расчетный Банк