Банк Эльбин

Адрес, новости, телефон, отделения

Логотип Эльбин Банк Эльбин ликвидирован 1875
Сайт: Эльбин ликвидирован
Почтовый индекс: 367025
Регион: Республика Дагестан
Город: Махачкала
Адрес Эльбин: ул. Батырая, д. 56
Телефон Эльбин: +7 (872) 278-06-66
Отделения21 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Банкоматы 10 шт.: Список банкоматов
Программы 2 шт.: Список программ
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Эльбин на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Акционерный коммерческий банк "Эльбин" (Открытое акционерное общество)
  • Регистрационный номер: 2267
  • Дата регистрации: 1993-01-29
  • Руководство:
  • Капитализация: 310 000 000 рублей. (22 августа 2013 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Эльбин застрахованы
  • БИК: 048209755
  • ОГРН: 1020500001103 (22 октября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-1077 от 26.04.2018
    В деятельности АО «АКБ «Эльбин» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

    Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность АО «АКБ «Эльбин» в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

    Банк России неоднократно применял в отношении АО «АКБ «Эльбин» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «АКБ «Эльбин» с рынка банковских услуг.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

  • Краткое название: Эльбин
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях