CreditPower.ru
»
Банки
»
Ликвидированные банки
»
КБ «Преодоление» отозвана лицензия
Статус: Administration
Группы: Administrators, god, Moderator Зарегистрирован: 04.05.2017(UTC) Сообщений: 220   Сказал «Спасибо»: 3 раз
Поблагодарили: 3 раз в 3 постах
|
Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-3610 от 22.12.2017
В деятельности ООО « КБ «Преодоление» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России...
Читать далее... Отредактировано пользователем 15 января 2018 г. 16:06:08(UTC)
| Причина: Не указана
|
|
|
|
|
|
CreditPower.ru
»
Банки
»
Ликвидированные банки
»
КБ «Преодоление» отозвана лицензия
Быстрый переход
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
