CreditPower.ru
»
Банки
»
Новости банков
»
Создан механизм исключения сведений о добросовестных клиентах банков из базы данных об отказах
Статус: Administration
Группы: Administrators, god, Moderator Зарегистрирован: 09.05.2017(UTC) Сообщений: 2 486  Сказал(а) «Спасибо»: 20 раз
Поблагодарили: 9 раз в 9 постах
|
Банки могут аннулировать направленные в Росфинмониторинг сведения об отказниках, которые попали в список из-за технических ошибок и отказов по основаниям, не связанным с наличием риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Соответствующий механизм предусмотрен методическими рекомендациями Банка России и Росфинмониторинга и изменениями, вносимыми в форматы многостороннего обмена информацией о случаях отказа клиентам кредитных организаций в обслуживании или проведении операций по счету....
 Отредактировано пользователем 15 ноября 2017 г. 15:41:55(UTC)
| Причина: Не указана |
"На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем." - Конфуций |
|
|
|
|
|
CreditPower.ru
»
Банки
»
Новости банков
»
Создан механизм исключения сведений о добросовестных клиентах банков из базы данных об отказах
Быстрый переход
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.
