Банк Союзный

Адрес, новости, телефон, отделения

Логотип Союзный Банк Союзный ликвидирован 2020
Сайт: Союзный ликвидирован
Почтовый индекс: 107014
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Союзный: улица Бабаевская, дом 6
Телефон Союзный: +7 (495) 234-43-83
Факс: +7 (495) 788-66-98
Отделения8 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Банкоматы 1 шт.: Список банкоматов
Программы 6 шт.: Список программ
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Союзный на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Союзный"
  • Регистрационный номер: 3236
  • Дата регистрации: 1995-03-15
  • Руководство:
  • Капитализация: 638 000 000 рублей. (18 апреля 2005 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Союзный застрахованы
  • БИК: 044552162
  • ОГРН: 1027739051383 (07 августа 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2787 от 25.10.2018

    Банк был зарегистрирован в марте 1995 года как Коммерческий банк «Нибарбанк». Под действующим наименованием кредитная организация работает с декабря 1998 года. В 1999 году был открыт филиал в Тюмени. С августа 2012 года банк является участником системы страхования вкладов.

    Ключевым направлением бизнес-модели ООО «КБ «Союзный» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков.

    Кроме того, в деятельности ООО «КБ «Союзный» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

    ООО «КБ «Союзный» на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу снижение объема указанных операций не происходило. Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.

    Банк России неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО «КБ «Союзный» меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения.

    В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО «КБ «Союзный» лицензии на осуществление банковских операций.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

  • Краткое название: Союзный
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях