Банк Союзный

Союзный на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью) ООО КБ "Союзный"
• Регистрационный номер: 3236
• Дата регистрации: 1995-03-15
• Руководство:
• Капитализация: 638 000 000 рублей. (18 апреля 2005 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044552162
• ОГРН: 1027739051383 (07 августа 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2787 от 25.10.2018
  
  
  
  Банк был зарегистрирован в марте 1995 года как Коммерческий банк «Нибарбанк». Под действующим наименованием кредитная организация работает с декабря 1998 года. В 1999 году был открыт филиал в Тюмени. С августа 2012 года банк является участником системы страхования вкладов.
  
  
  Ключевым направлением бизнес-модели ООО «КБ «Союзный» являлось предоставление кредитов и банковских гарантий юридическим лицам. При этом надзорным органом регулярно выявлялась недооценка кредитного риска, в связи с чем к банку неоднократно применялись меры воздействия по адекватной оценке принимаемых рисков.
  
  
  Кроме того, в деятельности ООО «КБ «Союзный» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
  
  
  ООО «КБ «Союзный» на протяжении длительного времени находилось в поле зрения Банка России в связи с осуществлением транзитных сомнительных операций. При этом несмотря на проведенную надзорным органом с банком работу снижение объема указанных операций не происходило. Кроме того, в III квартале текущего года банком проводились высокорисковые операции клиентов, связанные с продажей наличной выручки торгово-розничными компаниями. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.
  
  
  Банк России неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО «КБ «Союзный» меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничение на привлечение денежных средств населения.
  
  
  В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО «КБ «Союзный» лицензии на осуществление банковских операций.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  
  
• Краткое название: Союзный