Банки. Новости. Финансы.
Сайт: | Русское Финансовое Общество ликвидирован | |
Почтовый индекс: | 115054 | |
Регион: | Московская область | |
Город: | Москва | |
Адрес Русское Финансовое Общество: | ул. Щипок, д. 9/26, стр. 1 | |
Телефон Русское Финансовое Общество: | +7 (800) 770-00-01 | |
Калькулятор: | Кредитный | |
Калькулятор: | Ипотечный | |
Калькулятор: | Валютный | |
Форум: | Обсудить, задать вопрос | |
Заявка на кредит: | Потребительский | |
Заявка на кредит: | Ипотечный | |
Банки: | Список банков |
____________________________________________________________
Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что НКО «Русское финансовое общество» допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Деятельность НКО «Русское финансовое общество» характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.