Руссобанк

Адрес, телефон, отделения

Логотип Руссобанк Банк Руссобанк ликвидирован 1091
Сайт: Руссобанк ликвидирован
Почтовый индекс: 119121
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Руссобанк: ул.Плющиха, д.10, стр.1
Телефон Руссобанк: +7 (499) 241-13-95
Факс: +7 (495) 241-32-45
Отделения1 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Руссобанк на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Акционерный коммерческий банк "Российский угольно-сырьевой совместный банк" (закрытое акционерное общество)
  • Регистрационный номер: 2313
  • Дата регистрации: 1993-04-23
  • Руководство: Крупский Константин Владиславович
  • Капитализация: 160 640 000 рублей. (31 декабря 2002 г.)
  • Страхование вкладов: Нет
  • БИК: 044525294
  • ОГРН: 1027739081930 (19 августа 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-3271 от 21.12.2018
    Банк учрежден в апреле 1993 года под наименованием «Российский угольно-сырьевой совместный банк» (в форме АОЗТ). С 1999 года носит современное наименование — ОАО «АКБ «Руссобанк». В августе 2005 года банк вошел в систему обязательного страхования вкладов. В марте 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.

    В деятельности АО «АКБ «Руссобанк» установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю.

    Кроме того, АО «АКБ «Руссобанк» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности АО «АКБ «Руссобанк». По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

    Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО «АКБ «Руссобанк» меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

    В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО «АКБ «Руссобанк» лицензии на осуществление банковских операций.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  • Краткое название: Руссобанк
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях