РФИ Банк

РФИ Банк на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции»; АО «РФИ Банк»
• Регистрационный номер: 3351
• Дата регистрации: 2000-11-10
• Руководство: Косынкин Юрий Александрович по информации на 04.03.2021
• Капитализация: 500 000 000 рублей. (25 июля 2017 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044599799
• ОГРН: 1027739051757 (15 августа 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-1039 от 04.06.2021
  
  
  
  АО «РФИ Банк» – небольшой по размеру активов московский банк, ориентированный на обслуживание корпоративных клиентов. Основные направления деятельности – расчетно-кассовое обслуживание коммерческих организаций, эквайринг и транзакционный бизнес. Крупнейшим источником фондирования выступает собственный капитал.
  
  
  Банк учрежден в 2000 году в форме закрытого акционерного общества как небанковская кредитная организация «Резервные финансы» (ЗАО «НКО «Резервные финансы»).
  
  
  В 2004 году кредитная организация получила статус банка и новое наименование – Закрытое акционерное общество «Банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк).
  
  
  С ноября 2008 года РФИ Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
  
  
  В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на АО.
  
  
  В середине июня 2017 года РФИ Банк увеличил уставный капитал с 300 до 500 млн рублей.
  
  
  20 ноября 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, предусматривающую упрощенное регулирование.

  ________________________________________

  Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что РФИ БАНК нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

  Деятельность РФИ БАНКа характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами.

  Банк России также аннулировал лицензию на осуществление РФИ БАНКом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

• Краткое название: РФИ Банк