Эксперт Банк

Адрес, новости, телефон, отделения

Логотип Эксперт Банк Банк Эксперт Банк ликвидирован 2927
Сайт: Эксперт Банк ликвидирован
Почтовый индекс: 644046
Регион: Омская область
Город: Омск
Адрес Эксперт Банк: ул. Маршала Жукова, д. 107
Телефон Эксперт Банк: +7 (800) 333-31-31
Банкоматы 19 шт.: Список банкоматов
Программы 13 шт.: Список программ
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Эксперт Банк на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Акционерное общество «Эксперт Банк»; АО «Эксперт Банк»
  • Регистрационный номер: 2949
  • Дата регистрации: 1994-06-29
  • Руководство:
  • Капитализация: 1 160 000 000 рублей. (28 июня 2012 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Эксперт Банк застрахованы
  • БИК: 045279785
  • ОГРН: 1025500001328 (25 сентября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2519 от 01.11.2019
    Банк основан в июне 1994 года как ТОО «Сибирский купеческий банк».

    В 1999 году банк, понесший серьезные потери в кризис 1998 года, прошел процедуру санации и сменил акционеров. Долгое время после этого банк был ориентирован на обслуживание финансовых потоков ОАО «Транссибнефть» — дочерней структуры АК «Транснефть», эксплуатирующей трубопроводную инфраструктуру в регионе (в объемах клиентских оборотов на компанию приходилось до 80%). Кроме того, организация владела крупным пакетом акций банка (через дочерние структуры).

    В 2005 году средства «Транссибнефти» из банка были выведены, и он был переориентирован на работу с малым и средним региональным бизнесом.

    В 2011 году банк получил действующее наименование.

    Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Эксперт Банк:

    — допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю;
    — проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки;
    — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

    Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности Эксперт Банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

    Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы.

    В Эксперт Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
  • Краткое название: Эксперт Банк
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях