Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК (далее также – Общество).

О принятии Общим собранием акционеров ПАО РОСБАНК решения о реорганизации в форме присоединения к нему дочернего общества ООО «Русфинанс Банк»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Общества
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения Общества
г. Москва
1.4. Адрес Общества
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.5. ОГРН Общества
1027739460737
1.6. ИНН Общества
7730060164
1.7. Уникальный код эмитента, присвоенный Обществу регистрирующим органом
02272B
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров Общества: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества:

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 декабря 2020 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров Общества: Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров Общества:

1.    О реорганизации Публичного акционерного общества РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк».

2.    Об утверждении Договора о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

3.    О направлении уведомления о начале процедуры реорганизации в Банк России.

4.    Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.

5.    Об уведомлении кредиторов Публичного акционерного общества РОСБАНК.

6.    Об определении порядка раскрытия информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Публичного акционерного общества РОСБАНК.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества по указанным вопросам:

По вопросу №1:

Принятое решение:

Реорганизовать Публичное акционерное общество РОСБАНК в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк».

По вопросу №2:

Принятое решение:

Утвердить Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК Полякова Илью Андреевича и Главного бухгалтера - Директора Департамента учета и отчетности ПАО РОСБАНК Бушуеву Анастасию Валерьевну, а в случае их временного отсутствия – лиц, исполняющих их обязанности, подписать Договор о присоединении Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» к Публичному акционерному обществу РОСБАНК.

По вопросу №3:

Принятое решение:

Определить, что ПАО РОСБАНК в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации в форме присоединения направляет в Департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России письменное уведомление о начале процедуры реорганизации с приложением протокола внеочередного Общего собрания акционеров ПАО РОСБАНК, Решения Единственного Участника Общества с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» и иных необходимых документов.

По вопросу №4:

Принятое решение:

Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.

Уполномочить Председателя Правления ПАО РОСБАНК, а в случае его временного отсутствия - лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления ПАО РОСБАНК, подписать текст Устава ПАО РОСБАНК, ходатайство о государственной регистрации Устава ПАО РОСБАНК и иные необходимые документы.

По вопросу №5:

Принятое решение:

Определить, что не позднее 30 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО РОСБАНК размещает информацию об этом на своем сайте в сети Интернет по адресу www.rosbank.ru и уведомляет о данном решении своих кредиторов путем опубликования сообщения о принятом решении в журнале «Вестник государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположены филиалы ПАО РОСБАНК.

По вопросу №6:

Принятое решение:

Определить, что раскрытие информации о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО РОСБАНК, осуществляется ПАО РОСБАНК в газете «Российская газета», а при невыходе этого издания в необходимые сроки - в газете «Ведомости».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Общества: 18 декабря 2020 года, № 58.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 10102272B, дата государственной регистрации выпуска: 04.11.1997, ISIN  код - RU000A0HHK26.
 
Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК
Т.И. Ярошенко

Дата:18 декабря 2020 года