Cостоялось годовое Общее собрание акционеров Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2019 года. В соответствии с рекомендациями Банка России и решением Наблюдательного совета собрание прошло в форме заочного голосования. Всего с 1 по 24 сентября в заочном голосовании приняли участие 4 191 держатель акций Банка, из которых 96% воспользовались электронным голосованием в мобильном приложении «Акционер ВТБ» или на сайте ВТБ Регистратора. Число участников собрания выросло на 78% по сравнению с прошлым годом.
Акционеры приняли участие в голосовании по 18 вопросам повестки дня. Были утверждены годовой отчет Банка за 2019 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год. Также принято решение о распределении прибыли Банка по результатам 2019 года в следующем порядке:
| В рублях |
чистая прибыль к распределению, всего | 197 105 988 029,67 |
отчисления в Резервный фонд | 2 567 581 278,00 |
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) | 10 024 374 447,11 |
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа | 4 144 091 328,02 |
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) второго типа | 5 951 534 224,87 |
отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» | 7 683 080 361,06 |
нераспределенная чистая прибыль | 166 735 326 390,61 |
Акционеры приняли решение о выплате дивидендов по результатам 2019 года в размере:
- 0,00077345337561138 рубля на одну размещенную обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,000193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля;
- 0,00193614774199896 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля.
Акционеры также приняли решение о распределении нераспределенной прибыли Банка прошлых лет в следующем порядке:
| В рублях |
нераспределенная прибыль Банка ВТБ (ПАО) прошлых лет, всего | 349 300 947 164,24 |
отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям Банка ВТБ (ПАО) первого типа | 4 376 602 353,66 |
отчисления на погашение убытка, полученного Банком ВТБ (ПАО) в 2019 году в результате перехода в соответствии с нормативными актами Банка России на бухгалтерский учет с применением Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» | 344 924 344 810,58 |
Акционеры приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000204477847951373 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля и определили следующий порядок выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами, сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
- в течение 10 (десяти) рабочих дней — номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;
- в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней — другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 5 октября 2020 года.
Собранием акционеров было принято решение в отношении выплаты вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:
за работу в составе Наблюдательного совета — 4 600 000 рублей каждому; за председательство в Наблюдательном совете — 1 380 000 рублей; за работу в составе комитета Наблюдательного совета — 460 000 рублей каждому; за председательство в комитете Наблюдательного совета — 920 000 рублей каждому. Также было принято решение о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в следующем размере:
- за работу в составе Ревизионной комиссии — 916 310 рублей каждому;
- за председательство в Ревизионной комиссии — 274 893 рублей.
Собрание избрало следующий состав Наблюдательного совета банка ВТБ в количестве 11 человек:
Варниг Артур Маттиас; Григоренко Дмитрий Юрьевич; Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Задорнов Михаил Михайлович; Костин Андрей Леонидович; Маммадов Исрафил Айдын оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Моисеев Алексей Владимирович; Репин Игорь Николаевич (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); Решетников Максим Геннадьевич; Сидоренко Валерий Валерьевич; Соколов Александр Константинович. Акционеры определили состав Ревизионной комиссии банка ВТБ в количестве 5 человек.
ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором банка ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ВТБ за 2020 год.
Кроме того, акционеры утвердили новую редакцию Устава Банка ВТБ (ПАО), Положения о Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), Положения о Правлении Банка ВТБ (ПАО), а также Положения о Ревизионной комиссии Банка ВТБ (ПАО).
Также акционеры приняли решение об участии Банка ВТБ (ПАО) в Ассоциации участников рынка больших данных.
Отчет об итогах голосования будет опубликован в установленный законодательством срок на сайте ВТБ в разделе, посвященном годовому Общему собранию акционеров — ссылка.