Состоялось заседание Наблюдательного совета ПАО Сбербанк

20 марта 2018 года, Москва — Сбербанк сообщает о результатах заседания Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет принял к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО Сбербанк по МСФО за 2017 год.

В ходе заседания была заслушана информация о ходе реализации проектов развития розничного бизнеса в ПАО Сбербанк, включая развитие сети внутренних структурных подразделений.

Наблюдательным советом принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года и определена дата собрания – 8 июня 2018 года. Принято решение о проведении собрания в центральном офисе Сбербанка по адресу Москва ул. Вавилова, 19, конференц–зал ПАО Сбербанк.

В ходе заседания Наблюдательным советом утверждена также повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк:

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

3. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

4. О назначении аудиторской организации.

5. Об избрании членов Наблюдательного совета.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об утверждении Устава в новой редакции.

На заседании принято решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года следующих кандидатов, предложенных акционерами:

- Горегляд Валерий Павлович – главный аудитор Банка России;

- Иванова Надежда Юрьевна – советник Председателя Банка России;

- Игнатьев Сергей Михайлович – советник Председателя Банка России;

- Кудрин Алексей Леонидович – декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;

- Орешкин Максим Станиславович – Министр экономического развития Российской Федерации;

- Скоробогатова Ольга Николаевна – первый заместитель Председателя Банка России;

- Швецов Сергей Анатольевич – первый заместитель Председателя Банка России;

- Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;

- Ахо Эско Тапани – исполнительный Председатель Совета директоров East Office of the Finnish Industries;

- Богуславский Леонид Борисович – Председатель Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Иви.ру»;

- Кулешов Александр Петрович – ректор Сколковского института науки и технологий;

- Мау Владимир Александрович – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

- Меликьян Геннадий Георгиевич – заслуженный экономист Российской Федерации;

- Уэллс Надя – независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению.

А также о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года следующих кандидатов:

- Бородина Наталья Петровна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;

- Волошина Мария Сергеевна – заместитель главного бухгалтера Банка России – заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности;

- Литвинова Ирина Борисовна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Банка России;

- Богатов Алексей Анатольевич – старший управляющий директор – директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО Сбербанк;

- Доманская Татьяна Анатольевна – исполнительный директор – начальник Отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО Сбербанк;

- Исаханова Юлия Юрьевна – старший управляющий директор – начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО Сбербанк;

- Миненко Алексей Евгеньевич – старший управляющий директор, заместитель главного бухгалтера – начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Департамента учета и отчетности ПАО Сбербанк.

Также была принята к сведению информация о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и его Комитетов по итогам 2017 года и утвержден План мероприятий по результатам указанной самооценки. Было принято решение о включении в Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год сведений о результатах самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО Сбербанк и его Комитетов по итогам 2017 года.

Наблюдательный совет принял к сведению Отчет ПАО Сбербанк по рискам за 2017 год, а также промежуточный отчет о деятельности Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО Сбербанк и об анализе структуры базы инвесторов ПАО Сбербанк.