Вниманию акционеров ПАО "Липецккомбанк"

Новости Липецккомбанка

Публичное акционерное общество
банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» (ПАО «Липецккомбанк»)
Место нахождения общества: 398050
г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8

ОТЧЕТ
об итогах голосования
Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк», проводимого в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения Общего собрания акционеров:
22 декабря 2017г.
Место проведения общего собрания акционеров: 398007, г. Липецк, ул. В.П. Газина, д.2, здание Дополнительного офиса «ЛКБ ПЛЮС отделение «Газина».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на: «31» октября 2017 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 398050, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Интернациональная, 8, ПАО «Липецккомбанк».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 час. 22 мин.
Время открытия Собрания: 14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 23 мин.

Время закрытия Собрания: после объявления итогов голосования в 14 час. 32 мин.
Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, - 5 886 458 голосов.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, - 5 650 555 голосов.
Кворум для проведения собрания имелся.
Дата составления отчета: 25 декабря 2017г.

Регистратор – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Миронов В.П.

Согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года внеочередное Общее собрание акционеров являлось правомочным.

            Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров. Определение формы доведения решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров, а также итогов голосования.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».
3. Избрание членов Совета директоров Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года

По 1-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.2. В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Банка решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров огласить на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 651 190 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосв.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 1.1.:
«За» - 5 650 662 голоса или 99,9907% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 181 голос или 0,0032% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 347 голосов или 0,0061% от принявших участие в голосовании.

По пункту 1.2.:
«За» - 5 650 662 голоса или 99,9907% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 181 голос или 0,0032% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 347 голосов или 0,0061% от принявших участие в голосовании.

По 1-ому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.2. В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Банка решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров огласить на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По 2-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 651 190 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 2.1.:
«За» - 5 650 464 голоса или 99,9872% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 53 голоса или 0,0009% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 593 голоса или 0,0105% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 80 голосов или 0,0014% от принявших участие в голосовании.

По 2-ому вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».

По 3-ему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
?    Белых Игорь Николаевич;
?    Боев Сергей Михайлович;
?    Дьяков Дмитрий Сергеевич;
?    Колова Наталья Николаевна;
?    Митрохина Ольга Николаевна;
?    Романович Виктор Людвигович;
?    Шахов Михаил Викторович;
?    Юрин Дмитрий Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  45 209 520 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка,определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 3.1.:
?    «За» - 45 156 471 голос, распределенных между кандидатами, или 99,8827% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 856 голосов или 0,0019% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 2 336 голосов или 0,0052% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 49 857 голосов или 0,1103% от принявших участие в голосовании.

По 3-ому вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
?    Белых Игорь Николаевич;
?    Боев Сергей Михайлович;
?    Дьяков Дмитрий Сергеевич;
?    Колова Наталья Николаевна;
?    Митрохина Ольга Николаевна;
?    Романович Виктор Людвигович;
?    Шахов Михаил Викторович;
?    Юрин Дмитрий Александрович.

По 4-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» - 7 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –5 651 190 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 4.1.:
«За» - 5 650 852 голоса или 99,9940% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 181 голос или 0,0032% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 157 голосов или 0,0028% от принявших участие в голосовании.

По 4-ому вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» - 7 членов.

По 5-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. Выплатить дивиденды акционерам ПАО «Липецккомбанк» по результатам девяти месяцев 2017 года денежными средствами в размере 61 848 069,11 (Шестьдесят один миллион восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят девять и 11/100) рублей, в т.ч.:
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1 рубль с гарантированным дивидендом 50% от номинальной стоимости в размере 228 056,00 (Двести двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть и 00/100) рублей или по 0,50 (Ноль целых и 50/100) рублей за 1 акцию;
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1 рубль с гарантированным дивидендом 15% от номинальной стоимости в размере 31 650,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят и 00/100) рублей или по 0,15 (Ноль целых и 15/100) рублей за 1 акцию;
- по привилегированной именной акции с гарантированным дивидендом эквивалентным 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом Директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов в размере 92,11 (Девяносто два и 11/100) рублей или по 92,11 (Девяносто два и 11/100) рублей за 1 акцию.
- по обыкновенным именным акциям в размере 61 588 271,00 (Шестьдесят один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят один и 00/100) рублей или по 11,80 (Одиннадцать и 80/100) рблей за 1 акцию;
5.2. Выплатить дивиденды в денежной форме номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.3 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 января 2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –5 651 190 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 5.1.:
«За» - 5 646 302 голоса или 99,9135% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 4 888 голосов или 0,0865% от принявших участие в голосовании.

По пункту 5.2.:
«За» - 5 646 302 голоса или 99,9135% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 4 888 голосов или 0,0865% от принявших участие в голосовании.

По пункту 5.3.:
«За» - 5 646 302 голоса или 99,9135% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 4 888 голосов или 0,0865% от принявших участие в голосовании.

По 5-ому вопросу повестки дня принято решение:
5.1. Выплатить дивиденды акционерам ПАО «Липецккомбанк» по результатам девяти месяцев 2017 года денежными средствами в размере 61 848 069,11 (Шестьдесят один миллион восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят девять и 11/100) рублей, в т.ч.:
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1 рубль с гарантированным дивидендом 50% от номинальной стоимости в размере 228 056,00 (Двести двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть и 00/100) рублей или по 0,50 (Ноль целых и 50/100) рублей за 1 акцию;
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1 рубль с гарантированным дивидендом 15% от номинальной стоимости в размере 31 650,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят и 00/100) рублей или по 0,15 (Ноль целых и 15/100) рублей за 1 акцию;
- по привилегированной именной акции с гарантированным дивидендом эквивалентным 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом Директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов в размере 92,11 (Девяносто два и 11/100) рублей или по 92,11 (Девяносто два и 11/100) рублей за 1 акцию.
- по обыкновенным именным акциям в размере 61 588 271,00 (Шестьдесят один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят один и 00/100) рублей или по 11,80 (Одиннадцать и 80/100) рублей за 1 акцию;
5.2. Выплатить дивиденды в денежной форме номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 января 2018г.


Председатель      О.Н. Митрохина


Секретрь      Г.А. Зурканаева
Читать на сайте банка: Липецккомбанк

Новости БанковНовости Банков

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях