Вниманию акционеров ПАО "Липецккомбанк"

Публичное акционерное общество
банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» (ПАО «Липецккомбанк»)
Место нахождения общества: 398050
г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8

ОТЧЕТ
об итогах голосования
Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк», проводимого в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения Общего собрания акционеров:
22 декабря 2017г.
Место проведения общего собрания акционеров: 398007, г. Липецк, ул. В.П. Газина, д.2, здание Дополнительного офиса «ЛКБ ПЛЮС отделение «Газина».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Банка по состоянию на: «31» октября 2017 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 398050, Российская Федерация, г. Липецк, ул. Интернациональная, 8, ПАО «Липецккомбанк».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 час. 22 мин.
Время открытия Собрания: 14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 23 мин.

Время закрытия Собрания: после объявления итогов голосования в 14 час. 32 мин.
Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, - 5 886 458 голосов.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, - 5 650 555 голосов.
Кворум для проведения собрания имелся.
Дата составления отчета: 25 декабря 2017г.

Регистратор – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Миронов В.П.

Согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года внеочередное Общее собрание акционеров являлось правомочным.

            Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения внеочередного Общего собрания акционеров. Определение формы доведения решений, принятых внеочередным Общим собранием акционеров, а также итогов голосования.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».
3. Избрание членов Совета директоров Банка.
4. Определение количественного состава Совета директоров Банка.
5. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного года

По 1-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.2. В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Банка решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров огласить на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 651 190 голос.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосв.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 1.1.:
«За» - 5 650 662 голоса или 99,9907% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 181 голос или 0,0032% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 347 голосов или 0,0061% от принявших участие в голосовании.

По пункту 1.2.:
«За» - 5 650 662 голоса или 99,9907% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 181 голос или 0,0032% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 347 голосов или 0,0061% от принявших участие в голосовании.

По 1-ому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.2. В соответствии с Положением об Общем собрании акционеров Банка решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров огласить на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Итоги голосования довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По 2-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 651 190 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 2.1.:
«За» - 5 650 464 голоса или 99,9872% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 53 голоса или 0,0009% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 593 голоса или 0,0105% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 80 голосов или 0,0014% от принявших участие в голосовании.

По 2-ому вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Липецккомбанк».

По 3-ему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
?    Белых Игорь Николаевич;
?    Боев Сергей Михайлович;
?    Дьяков Дмитрий Сергеевич;
?    Колова Наталья Николаевна;
?    Митрохина Ольга Николаевна;
?    Романович Виктор Людвигович;
?    Шахов Михаил Викторович;
?    Юрин Дмитрий Александрович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  45 209 520 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка,определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 3.1.:
?    «За» - 45 156 471 голос, распределенных между кандидатами, или 99,8827% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 856 голосов или 0,0019% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 2 336 голосов или 0,0052% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 49 857 голосов или 0,1103% от принявших участие в голосовании.

По 3-ому вопросу повестки дня принято решение:
3.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
?    Белых Игорь Николаевич;
?    Боев Сергей Михайлович;
?    Дьяков Дмитрий Сергеевич;
?    Колова Наталья Николаевна;
?    Митрохина Ольга Николаевна;
?    Романович Виктор Людвигович;
?    Шахов Михаил Викторович;
?    Юрин Дмитрий Александрович.

По 4-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» - 7 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –5 651 190 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 4.1.:
«За» - 5 650 852 голоса или 99,9940% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 181 голос или 0,0032% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 157 голосов или 0,0028% от принявших участие в голосовании.

По 4-ому вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Утвердить количественный состав Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» - 7 членов.

По 5-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. Выплатить дивиденды акционерам ПАО «Липецккомбанк» по результатам девяти месяцев 2017 года денежными средствами в размере 61 848 069,11 (Шестьдесят один миллион восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят девять и 11/100) рублей, в т.ч.:
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1 рубль с гарантированным дивидендом 50% от номинальной стоимости в размере 228 056,00 (Двести двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть и 00/100) рублей или по 0,50 (Ноль целых и 50/100) рублей за 1 акцию;
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1 рубль с гарантированным дивидендом 15% от номинальной стоимости в размере 31 650,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят и 00/100) рублей или по 0,15 (Ноль целых и 15/100) рублей за 1 акцию;
- по привилегированной именной акции с гарантированным дивидендом эквивалентным 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом Директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов в размере 92,11 (Девяносто два и 11/100) рублей или по 92,11 (Девяносто два и 11/100) рублей за 1 акцию.
- по обыкновенным именным акциям в размере 61 588 271,00 (Шестьдесят один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят один и 00/100) рублей или по 11,80 (Одиннадцать и 80/100) рблей за 1 акцию;
5.2. Выплатить дивиденды в денежной форме номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.3 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 января 2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –5 651 190 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 5.1.:
«За» - 5 646 302 голоса или 99,9135% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 4 888 голосов или 0,0865% от принявших участие в голосовании.

По пункту 5.2.:
«За» - 5 646 302 голоса или 99,9135% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 4 888 голосов или 0,0865% от принявших участие в голосовании.

По пункту 5.3.:
«За» - 5 646 302 голоса или 99,9135% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 4 888 голосов или 0,0865% от принявших участие в голосовании.

По 5-ому вопросу повестки дня принято решение:
5.1. Выплатить дивиденды акционерам ПАО «Липецккомбанк» по результатам девяти месяцев 2017 года денежными средствами в размере 61 848 069,11 (Шестьдесят один миллион восемьсот сорок восемь тысяч шестьдесят девять и 11/100) рублей, в т.ч.:
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1 рубль с гарантированным дивидендом 50% от номинальной стоимости в размере 228 056,00 (Двести двадцать восемь тысяч пятьдесят шесть и 00/100) рублей или по 0,50 (Ноль целых и 50/100) рублей за 1 акцию;
- по привилегированным именным акциям номинальной стоимостью 1 рубль с гарантированным дивидендом 15% от номинальной стоимости в размере 31 650,00 (Тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят и 00/100) рублей или по 0,15 (Ноль целых и 15/100) рублей за 1 акцию;
- по привилегированной именной акции с гарантированным дивидендом эквивалентным 1,6 доллару США по курсу Банка России на день принятия Советом Директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, включающего в повестку дня решение о выплате дивидендов в размере 92,11 (Девяносто два и 11/100) рублей или по 92,11 (Девяносто два и 11/100) рублей за 1 акцию.
- по обыкновенным именным акциям в размере 61 588 271,00 (Шестьдесят один миллион пятьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят один и 00/100) рублей или по 11,80 (Одиннадцать и 80/100) рублей за 1 акцию;
5.2. Выплатить дивиденды в денежной форме номинальному держателю не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 января 2018г.


Председатель      О.Н. Митрохина


Секретрь      Г.А. Зурканаева