28 июня 2016 года в офисе Министерства экономики Республики Саха (Якутия) под председательством Великих Валерия Аркадьевича, Заместителя Министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), состоялось годовое Общее собрание акционеров АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.
На собрании присутствовало 10 акционеров и представителей акционеров Банка. В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по 9 вопросам повестки дня:
1. Об утверждении Годового отчета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по итогам работы за 2015 год;
2. Об утверждении бухгалтерской отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;
3. О распределении прибыли и убытков АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО по результатам 2015 года;
4. О выплате дивидендов;
5. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
6. Об утверждении аудитора для подтверждения отчетности АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО за 2016 год;
7. Об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на 2016 год;
8. Об избрании Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на 2016 год;
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в будущем.
Так, на собрании было принято решение о распределении прибыли по результатам 2015 года в следующем порядке:
| № п/п | Наименование статей, Фондов | % | тыс. рублей за 2015 год |
| 1 | Выплата дивидендов | 20,0 | 35 504 |
| 2 | Выплата вознаграждения членам НС | 1,7 | 3 050 |
| Формирование фондов Банка | |
| 1 | Резервный фонд | 42,7 | 75 834 |
| 2 | Фонд акционирования работников | 5,0 | 8 876 |
| 3 | Обязательства по формированию резерва согласно Положения Центрального банка РФ | 30,6 | 54 257 |
| | Всего | 100,0 | 177 520 |
Акционеры приняли решение о выплате по результатам 2015 года дивидендов в размере 0,017251019375 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию.
Принято решение выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на общую сумму 3 050 тыс. руб. При этом лицам, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлен запрет на получение выплат от коммерческих организаций, вознаграждение не выплачивается.
Закрытое акционерное общество «Энерджи Консалтинг/Аудит» (г. Москва) были утверждены аудитором АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО для осуществления обязательного ежегодного аудита Банка за 2016 год.
Избраны члены Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО на 2016 г. в количестве 7 человек:
1. Местников Сергей Васильевич – Генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»;
2. Березкина Любовь Георгиевна – Первый заместитель Министра финансов Республики Саха (Якутия);
3. Чекин Евгений Алексеевич – Заместитель Министра экономики Республики Саха (Якутия);
4. Николаева Людмила Валерьевна – Председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
5. Кононова Надежда Егоровна – Заместитель Генерального директора АО «Республиканская инвестиционная компания»;
6. Березин Семен Максимович – Генеральный директор АО РСК «Стерх».
7. Николаев Андрей Юрьевич.
Избран состав Ревизионной комиссии АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО в количестве 3 человек:
1) Львова Татьяна Иннокентьевна – Руководитель Департамента государственного долга Министерства финансов Республики Саха (Якутия);
2) Романова Ньургуйана Владимировна – Заместитель Руководителя Департамента имущества алмазно-бриллиантового комплекса, финансово-кредитных и страховых организаций Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия).
3) Ощепков Павел Николаевич.
Также, в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» №208-ФЗ, акционеры одобрили сделки, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
30028+7 (800) 100-34-22
