Отчет об итогах голосования на Годовом Общем собрании акционеров

Публичное акционерное общество
банк социального развития и строительства
«Липецккомбанк» (ПАО «Липецккомбанк»)
Место нахождения общества: 398600
г. Липецк, ул. Интернациональная, д.8


ОТЧЕТ
об итогах голосования
Годового общего собрания акционеров ПАО «Липецккомбанк», проводимого в форме совместного присутствия акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров:
27 июня 2016г.
Место проведения общего собрания акционеров: 398007, г. Липецк, ул. В.П. Газина, д.2, здание Дополнительного офиса «ЛКБ ПЛЮС отделение «Газина».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 14 час. 38 мин.
Время открытия Собрания: 14 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 14 час. 39 мин.

Время закрытия Собрания: после объявления итогов голосования в 14 час. 47 мин.
Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, - 5 886 458 голосов.
Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, -      5 642 304 голоса.
Кворум  для проведения собрания имелся.
Дата составления отчета: 27 июня 2016г.

Регистратор – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»
Место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Черкашин С.И.

Согласно п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года годовое общее собрание акционеров являлось правомочным.

            Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров. Определение формы доведения решений, принятых годовым Общим собранием акционеров, а также итогов голосования.
2. Утверждение годового отчета Банка за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 год.
3. Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет для погашения убытков за 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение аудитора Банка на 2016 год.
7. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Липецккомбанк» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Липецккомбанк» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату.
9. Об участии ПАО «Липецккомбанк» в Национальной ассоциации участников фондового рынка.
10. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.

По 1-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
1.2. Определить форму доведения решений, принятых годовым Общим собранием акционеров, а также итогов голосования путем оглашения итогов голосования на собрании акционеров, а также доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме не позднее «30» июня 2016г.

Число голосо, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 642 304 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 1.1.:
«За» - 5 642 304 голоса или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 1.2.:
«За» - 5 642 304 голоса или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 1-ому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. Утвердить предложенный порядок ведения годового Общего собрания акционеров.
1.2. Определить форму доведения решений, принятых годовым Общим собранием акционеров, а также итогов голосования путем оглашения итогов голосования на собрании акционеров, а также доведение до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на официальном сайте ПАО «Липецккомбанк» в информационно – коммуникационной сети Интернет – www.kombank.ru, а номинальному держателю направить в электронной форме не позднее «30» июня 2016г.

По 2-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Липецккомбанк» за 2015 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Липецккомбанк» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 642 304 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 2.1.:
«За» - 5 642 304 голоса или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 2.2.:
«За» - 5 642 304 голоса или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 2-ому вопросу повестки дня принято решение:
2.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Липецккомбанк» за 2015 год.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Липецккомбанк» за 2015 год.

По 3-ему вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
3.1. – использовать нераспредеенную прибыль (часть) прошлых лет на погашение убытков по итогам 2015 года в размере 682 831 730,60 (Шестьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать и 60/100) рублей.
3.2. – Дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка, по привилегированным именным акциям Банка всех типов не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –5 642 304 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 3.1.:
«За» - 5 642 304 голоса или 100% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 3.2.:
«За» - 5 642 304 голосов или 100% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 3-ему вопросу повестки дня принято решение:
3.1. – использовать нераспределенную прибыль (часть) прошлых лет на погашение убытков по итогам 2015 года в размере 682 831 730,60 (Шестьсот восемьдесят два миллиона восемьсот тридцать одна тысяча семьсот тридцать и 60/100) рублей.
3.2. – Дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка, по привилегированным именным акциям Банка всех типов не выплачивать.

По 4-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
?    Барышеву Светлану Валерьевну;
?    Галиахметова Евгения Ринатовича
?    Курашкина Андрея Юрьевича;
?    Митрохину Ольгу Николаевну;
?    Паданина Владимира Валентиновича;
?    Романовича Виктора Людвиговича;
?    Склеза Михаила Александровича;
?    Чернякова Романа Федоровича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  45 138 432 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 47 091 664 голоса.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 4.1.:
?    «За» - 45 138 432 голоса, распределенных между всеми кандидатами, кроме Галиахметова Евгения Ринатовича, или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 4-ому вопросу повестки дня принято решение:
4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО «Липецккомбанк» следующих кандидатов:
?    Барышеву Свелану Валерьевну;
?    Курашкина Андрея Юрьевича;
?    Митрохину Ольгу Николаевну;
?    Паданина Владимира Валентиновича;
?    Романовича Виктора Людвиговича;
?    Склеза Михаила Александровича;
?    Чернякова Романа Федоровича.

По 5-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
5.1. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Липецккомбанк»:
-    Гирину Елену Вячеславовну;
-    Кологорова Дмитрия Юрьевича;
-    Рожину Ларису Николаевну.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, и имеющие право голосовать по данному вопросу повестки дня –  5 642 304 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 329 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 5.1.:
«За» - 5 642 304 голоса или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 5-ому вопросу повестки дня принято решение:
5.1. Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Липецккомбанк»:
-    Гирину Елену Вячеславовну;
-    Кологорова Дмитрия Юрьевича;
-    Рожину Ларису Николаевну.

По 6-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
6.1. Утвердить в качестве аудиторов ПАО «Липецккомбанк» на 2016г. компании:
– ООО «Росэкспертиза» по Российским правилам бухгалтерского учета (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»,  номер (ОРН) 10205006556 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций);
– ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по Международным стандартам финансовой отчетности (член саморегулироемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», номер (ОРН) 10201017407 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 642 304 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 6.1.:
«За» - 5 642 304 голоса или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 6-ому вопросу повестки дня принято решение:
6.1. Утвердить в качестве аудиторов ПАО «Липецккомбанк» на 2016г. компании:
– ООО «Росэкспертиза» по Российским правилам бухгалтерского учета (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов»,  номер (ОРН) 1020506556 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций);
– ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по Международным стандартам финансовой отчетности (член саморегулироемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», номер (ОРН) 10201017407 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций).

По 7-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
7.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Липецккомбанк» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
-    привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (займов), субординированных депозитов на рыночных условиях;
-    размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (займов), субординированных депозитов на рыночных условиях;
-    договоры залога;
-    договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
-    выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают  указанные ниже юридические лица;
-    договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
-    покупка / продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
-    договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;
-    сделки по приобретению ПАО «Липецккомбанк» ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении и сделки по приобретению у ПАО «Липецккомбанк» указанными ниже юридическими лицами выпущенных ими ценных бумаг по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;
-    договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ПАО «Липецккомбанк» при их размещении и сделки по приобретению ПАО «Липецккомбанк» у указанных ниже юридических лиц ценных бумаг ПАО «Липецккомбанк» по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг ПАО «Липецккомбанк»;
-    договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;
-    конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
-    сделки по покупке / продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
-    сделки по покупке / продаже наличной иностранной валюты, находящейся в обращении и являющейся законным платежным средством в иностранном государстве или группе иностранных государств, за иностранную валюту в безналичной форме или валюту РФ в безналичной форме, на рыночных условиях;
-    генеральные соглашения о срочных сделках на финансовых рынках;
-    сделки, заключаемые в соответствии с условиями генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (включая, но не ограничиваясь, сделками с производными финансовыми инструментами) на рыночных условиях;
-    договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка - контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскоу счету);
-    договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;
-    договоры оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в системе «iBank 2»;
-    договоры о предоставлении услуг депозитария;
-    договоры о выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт;
-    договоры об оказании спонсорской поддержки в платежных системах;
-    договоры об обслуживании карт международных платежных систем через межхостовое соединение;
-    договоры об оказании услуг по привлечению предприятий торговли и сервиса к обслуживанию банковских карт;
-    договоры аренды, субаренды и купли-продажи имущества,
-  договоры купли-продажи закладных;
-  договоры уступки прав требований,
- соглашения о передаче кредитных договоров с передачей прав (требований) и обязанностей.

1.1.    стороной либо выгодоприобретателем по которым  является  ПАО Банк ЗЕНИТ
-  не должна превышать  2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;
1.2.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
- не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.3.    стороной либо выгодоприобретателем по которым  является  АО Банк ЗЕНИТ Сочи
- не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.4.    стороной либо выгодоприобретателем по которым  является  ПАО «Спиритбанк»
- не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.5.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является  ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»
- не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
1.6.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал»
- не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
1.7.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западное пароходство» - не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.8.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западный Флот»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.9.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВодоходЪ»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.10.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф.Грузовые перевозки»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.11.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВодоходЪ–Санкт-Петербург»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.12.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Волга-Флот-Тур»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.13.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф.Пассажирские перевозки»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.14.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Загранперевозки»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.15.    стороной либо выгодоприобретателем по которм является ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
- не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
1.16.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
- не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
1.17.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Таганрогский морской торговый порт»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.18.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является АО «Hегосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие»
- не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки.– 488 708 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки – 244 554 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 488 708 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 7.1.:
«За» - 244 554 голоса или 50,0409% от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделки.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 7-ому вопросу повестки дня принято решение:
7.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделки (включая договоры и дополнительные соглашения к ним), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «Липецккомбанк» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях, а именно:
-    привлечение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (займов), субординированных депозитов на рыночных условиях;
-    размещение денежных средств в форме вкладов (депозитов), кредитов (займов), субординированных кредитов (займов), субординированных депозитов на рыночных условиях;
-    договоры залога;
-    договоры поручительства, соглашения о предоставлении поручительства;
-    выдача банковских гарантий на рыночных условиях, выгодоприобретателями по которым выступают  указанные ниже юридические лица;
-    договоры об условиях предоставления банковских гарантий;
-    покупка / продажа, доверительное управление и иные операции с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на рыночных условиях;
-    договоры по организации выпуска ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;
-    сделки по приобретению ПАО «Липецккомбанк» ценных бумаг указанных ниже юридических лиц при их размещении и сделки по приобретению у ПАО «Липецккомбанк» указанными ниже юридическими лицами выпущенных ими ценных бумаг по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг указанных ниже юридических лиц;
-    договоры по приобретению указанными ниже юридическими лицами ценных бумаг ПАО «Липецккомбанк» при их размещении и сделки по приобретению ПО «Липецккомбанк» у указанных ниже юридических лиц ценных бумаг ПАО «Липецккомбанк» по требованию и/или по соглашению с владельцами ценных бумаг в соответствии с решениями о выпуске ценных бумаг ПАО «Липецккомбанк»;
-    договоры на брокерское обслуживание на рыночных условиях и сделки, заключаемые в рамках указанных договоров;
-    конверсионные сделки с иностранными валютами на рыночных условиях;
-    сделки по покупке / продаже иностранной валюты за валюту Российской Федерации на рыночных условиях;
-    сделки по покупке / продаже наличной иностранной валюты, находящейся в обращении и являющейся законным платежным средством в иностранном государстве или группе иностранных государств, за иностранную валюту в безналичной форме или валюту РФ в безналичной форме, на рыночных условиях;
-    генеральные соглашения о срочных сделках на финансовых рынках;
-    сделки, заключаемые в соответствии с условиями генеральных соглашений о срочных сделках на финансовых рынках (включая, но не ограничиваясь, сделками с производными финансовыми инструментами) на рыночных условиях;
-    договоры об открытии, ведении и обслуживании корреспондентских счетов и дополнительные соглашения к ним (включая, но не ограничиваясь, о списании денежных средств с корреспондентских счетов без распоряжения банка - контрагента, о бронировании денежных средств, о поддержании неснижаемых остатков по корреспондентским счетам, о предоставлении овердрафта к корреспондентскому счету);
-    договоры об открытии и ведении счетов для расчетов по доверительному управлению;
-    договоры оказания услуг дистанционного банковского обслуживания в системе «iBank 2»;
-    договоры о предоставлении услуг депозитария;
-    договоры о выдаче наличных денежных средств держателям банковских карт;
-    договоры об оказании спонсорской поддержки в платежных системах;
-    договоры об обслуживании карт международных платежных систем через межхостовое соединение;
-    договоры об оказании услуг по привлечению предприятий торговли и сервиса к обслуживанию банковских карт;
-    договоры аренды, субаренды и купли-продажи имущества,
-  договоры купли-продажи закладных;
-  договоры уступки прав требований,
- соглашения о передаче кредитных договоров с передачей прав (требований) и обязанностей.

1.1.    стороной либо выгодоприобретателем по которым  является  ПАО Банк ЗЕНИТ
-  не должна превышать  2 000 000 000,00 (Два миллиарда и 00/100) рублей каждая;
1.2.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
- не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.3.    стороной либо выгодоприобретателем по которым  является  АО Банк ЗЕНИТ Сочи
- не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.4.    стороной либо выгодоприобретателем по которым  является  ПАО «Спиритбанк»
- не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.5.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является  ЗАО Управляющая компания «Либра Капитал»
- не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
1.6.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО Инвестиционная компания «Либра Капитал»
- не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
1.7.    стороной лио выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западное пароходство» - не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.8.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Северо-Западный Флот»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.9.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВодоходЪ»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.10.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф.Грузовые перевозки»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.11.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «ВодоходЪ–Санкт-Петербург»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.12.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «Волга-Флот-Тур»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.13.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф.Пассажирские перевозки»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.14.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ООО «В.Ф. Загранперевозки»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.15.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
- не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
1.16.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»
- не должна превышать 1 000 000 000,00 (Один миллиард и 00/100) рублей каждая;
1.17.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является ОАО «Таганрогский морской торговый порт»
- не должна превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов и 00/100) рублей каждая;
1.18.    стороной либо выгодоприобретателем по которым является АО «Hегосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие»
- не должна превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов и 00/100) рублей каждая.

По 8-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
8.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ (Первоначальный кредитор) и ПАО «Липецккомбанк» (Новый кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Липецккомбанк» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, исходя из следующих существенных условий:
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 005/07/ШС об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 25.02.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2014 года, дополнительного соглашения №2 от 19.08.2014 года, дополнительного соглашения №3 от 26.11.2014 года, дополнительного соглашения № 4 от 11.12.2014  года, дополнительного соглашения №5 от 29.01.2015 года, дополнительного соглашения №6 от 01.04.2015 года, дополнительного соглашения № 7 от 14.05.2015 года, дополнительного соглашения №8 от 14.07.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Шинсервис».
Сумма договора: 300 304 657,52 (Триста миллионов триста четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь и 52/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Солашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 008/07/ШС об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 09.06.2015 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 09 июня 2015 года, дополнительного соглашения № 2 от 15 июля 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Шинсервис».
Сумма договора: 200 197 260,27 (Двести миллионов сто девяносто семь тысяч двести шестьдесят и 27/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 006/07/ВИНО об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 23.01.2014 года в редакции дополнительного соглашения от №1 от 21.04.2014 года, дополнительного соглашения №2 от 29.01.2015 года, договора 008/07/ВИНО об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 07.05.2015 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 08.09.2015 года, заключенных Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Вино он-лайн АГ».
Сумма договора: 250 292 276,66 (Двести пятьдесят миллионов двести девяносто две тысячи двести семьдесят шесть и 66/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 005/07/РТГ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.03.2014 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.03.2014 г., № 2 от 31.07.2014 г., № 3 от 17.11.2014 г., № 4 от 05.12.2014 г., № 5 от 22.12.2014 г. № 6 от 01.06.2015 г., заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «РТГ».
Сумма договора: 270 279 093,78 (Двести семьдесят миллионов двести семьдесят девять тысяч девяносто три и 78/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 007/07/СРСН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 30.07.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Н».
Сумма договора: 61 056 821,93 (Шестьдесят один миллион пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один и 93/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 003/07/2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 20.11.2013 года в редакции дополнительных соглашений №1 от 01.04.2014 г., №2 от 30.07.2014 г., №3 от 24.11.2014 г., №4 от 09.12.2014 г., №5 от 22.12.2014 г., №6 от 25.12.2014 г., №7 от 30.01.2015 г.; №9 от 21.07.2015 г., №10 от 06.08.2015 г., заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-2015».
Сумма договора: 80 088 876,70 (Восемьдесят миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть и 70/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 004/07/2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 17.02.2014 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.04.2014 г., № 2 от 30.07.2014 г., № 3 от 24.11.2014 г., № 4 от 09.12.2014 г., № 5 от 25.12.2014 г., № 6 от 30.12.2014 г., № 7 от 30.01.2015 г., № 9 от 21.07.2015 г., № 10 от 06.08.2015г., заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-2015».
Сумма договора: 170 183 857,55 (Сто семьдесят миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь и 55/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 001/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 16.12.2013 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 03.06.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 20.11.2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 08.12.2014 года, дополнительного соглашения № 4 от 16.12.2014 года,  дополнительного соглашения № 5 от 06.02.2015 года договора 003/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 10.11.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 16.12.2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 06.02.2015 года договора 005/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.09.2015 года, заключенных Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭЛЛА».
Сумма договора: 400 352 978,64 (Четыреста миллионов триста пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь и 64/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 004/07/ФРТН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.04.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна».
Сумма договора: 150 172 602,74 (Сто пятьдесят миллионов сто семьдесят две тысячи шестьсот два и 74/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 001/07/БТР об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.11.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 11.12.2014 года; дополнительного соглашения № 3 от 20.01.2015 года; дополнительного соглашения № 4 от 07.08.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «БИОГАРД-ТРЕЙД».
Сумма договора: 200 224 449,31 (Двести миллионов двести двадцать четыре тысячи четыреста сорок девять и 31/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
8.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ (Новый кредитор) и ПАО «Липецккомбанк» (Первоначальный кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Липецккомбанк» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, исходя из следующих существенных условий:
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из, договора 008/07/ВИНО об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 07.05.2015 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 08.09.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Вино он-лайн АГ», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Согашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из, договора 005/07/РТГ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.03.2014 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.03.2014 г., № 2 от 31.07.2014 г., № 3 от 17.11.2014 г., № 4 от 05.12.2014 г., № 5 от 22.12.2014 г. № 6 от 01.06.2015 г., № 7 от 16.11.2015 г. заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью «РТГ», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года и договора № 103Z/015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от «16» ноября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «РТГ».
Сумма договора: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 007/07/СРСН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 30.07.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Н», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договор № 102Z/015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 10.11.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-2015».
Сумма договора: 200 000 000 (Двести миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из 005/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.09.2015 года, заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭЛЛА», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 400 000 000 (Четыреста миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 004/07/ФРТН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.04.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 27.11.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 001/07/БТР об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.11.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 11.12.2014 года; дополнительного соглашения № 3 от 20.01.2015 года; дополнительного соглашения № 4 от 07.08.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «БИОГАРД-ТРЕЙД», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором наосновании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 203 600 256,85 (Двести три миллиона шестьсот тысяч двести пятьдесят шесть и 85/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 27.11.2015.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки– 488 708 голосов.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении сделки – 244 554 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 488 708 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 8.1.:
«За» - 244 554 голоса или 50,0409% от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделки.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По пункту 8.2.:
«За» - 244 554 голоса или 50,0409% от числа голосов, которыми обладали лица не заинтересованные в сделки.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 8-ому вопросу повестки дня принято решение:
8.1. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ (Первоначальный кредитор) и ПАО «Липецккомбанк» (Новый кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Липецккомбанк» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, исходя из следующих существенных условий:
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора № 005/07/ШС об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 25.02.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.07.2014 года, дополнительного соглашения №2 от 19.08.2014 года, дополнительного соглашения №3 от 26.11.2014 года, дополнительного соглашения № 4 от 11.12.2014  года, дополнительного соглашения №5 от 29.01.2015 года, дополнительного соглашения №6 от 01.04.2015 года, дополнительного соглашения № 7 от 14.05.2015 года, дополнительного соглашения №8 от 14.07.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Шинсервис».
Сумма договора: 300 304 657,52 (Триста миллионов триста четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь и 52/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 008/07/ШС об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 09.06.2015 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 09 июня 2015 года, дополнительного соглашения № 2 от 15 июля 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Шинсервис».
Сумма договора: 200 197 260,27 (Двести миллионов сто девяносто семь тысяч двести шестьдесят и 27/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Сглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 006/07/ВИНО об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 23.01.2014 года в редакции дополнительного соглашения от №1 от 21.04.2014 года, дополнительного соглашения №2 от 29.01.2015 года, договора 008/07/ВИНО об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 07.05.2015 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 08.09.2015 года, заключенных Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Вино он-лайн АГ».
Сумма договора: 250 292 276,66 (Двести пятьдесят миллионов двести девяносто две тысячи двести семьдесят шесть и 66/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 005/07/РТГ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.03.2014 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.03.2014 г., № 2 от 31.07.2014 г., № 3 от 17.11.2014 г., № 4 от 05.12.2014 г., № 5 от 22.12.2014 г. № 6 от 01.06.2015 г., заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «РТГ».
Сумма договора: 270 279 093,78 (Двести семьдесят миллионов двести семьдесят девять тысяч девяносто три и 78/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 007/07/СРСН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 30.07.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Н».
Сумма договора: 61 056 821,93 (Шестьдесят один миллион пятьдесят шесть тысяч восемьсот двадцать один и 93/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 003/07/2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 20.11.2013 года в редакции дополнительных соглашений №1 от 01.04.2014 г., №2 от 30.07.2014 г., №3 от 24.11.2014 г., №4 от 09.12.2014 г., №5 от 22.12.2014 г., №6 от 25.12.2014 г., №7 от 30.01.2015 г.; №9 от 21.07.2015 г., №10 от 06.08.2015 г., заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-2015».
Сумма договора: 80 088 876,70 (Восемьдесят миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят шесть и 70/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 004/07/2015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 17.02.2014 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 01.04.2014 г., № 2 от 30.07.2014 г., № 3 от 24.11.2014 г., № 4 от 09.12.2014 г., № 5 от 25.12.2014 г., № 6 от 30.12.2014 г., № 7 от 30.01.2015 г., № 9 от 21.07.2015 г., № 10 от 06.08.2015 г., заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-2015».
Сумма договора: 170 183 857,55 (Сто семьдесят миллионов сто восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят семь и 55/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 001/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 16.12.2013 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 03.06.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 20.11.2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 08.12.2014 года, дополнительного соглашения № 4 от 16.12.2014 года,  дополнительного соглашения № 5 от 06.02.2015 года договора 003/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 10.11.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 16.12.2014 года, дополнительного соглашения № 3 от 06.02.2015 года договора 005/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.09.2015 года, заключенных Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭЛЛА».
Сумма договора: 400 352 978,64 (Четыреста миллионов триста пятьдесят две тысячи девятьсот семьдесят восемь и 64/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 004/07/ФРТН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.04.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна».
Сумма договора: 150 172 602,74 (Сто пятьдесят миллионов сто семьдесят две тысячи шестьсот два и 74/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 30.09.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 001/07/БТР об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.11.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 11.12.2014 года; дополнительного соглашения № 3 от 20.01.2015 года; дополнительного соглашения № 4 от 07.08.2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «БИОГАРД-ТРЕЙД».
Сумма договора: 200 224 449,31 (Двести миллионов двести двадцать четыре тысячи четыреста сорок девять и 31/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 30.09.2015.
8.2. Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ взаимосвязанные сделки между ПАО Банк ЗЕНИТ (Новый кредитор) и ПАО «Липецккомбанк» (Первоначальный кредитор), в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 2% балансовой стоимости активов ПАО «Липецккомбанк» по данным его бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, исходя из следующих существенных условий:
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из, договора 008/07/ВИНО об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 07.05.2015 года в редакции дополнительного соглашения №1 от 08.09.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Вино он-лайн АГ», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из, договора 005/07/РТГ об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.03.2014 года в редакции дополнительных соглашений № 1 от 25.03.2014 г., № 2 от 31.07.2014 г., № 3 от 17.11.2014 г., № 4 от 05.12.2014 г., № 5 от 22.12.2014 г. № 6 от 01.06.2015 г., № 7 от 16.11.2015 г. заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью «РТГ», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальым кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года и договора № 103Z/015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от «16» ноября 2015 года, заключенного Первоначальным кредитором с Обществом с ограниченной ответственностью «РТГ».
Сумма договора: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 007/07/СРСН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 30.07.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Сириус-Н», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договор № 102Z/015 об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 10.11.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект-2015».
Сумма договора: 200 000 000 (Двести миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из 005/07/ВЭЛЛА об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.09.2015 года, заключенных с Обществом с ограниченной ответственностью «ВЭЛЛА», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 400 000 000 (Четыреста миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 28.12.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 004/07/ФРТН об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 24.04.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «Фортуна», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов и 0/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 28.12.2015.
Соглашение о передаче договора б/н от 27.11.2015.
Предмет договора: Приобретение всех прав (требований) и обязанностей, вытекающих из договора 001/07/БТР об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.11.2014 года в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.11.2014 года, дополнительного соглашения № 2 от 11.12.2014 года; дополнительного соглашения № 3 от 20.01.2015 года; дополнительного соглашения № 4 от 07.08.2015 года, заключенного с Обществом с ограниченной ответственностью «БИОГАРД-ТРЕЙД», права (требования) и обязанности по которому были приобретены Первоначальным кредитором на основании Соглашения о передаче договора от 30.09.2015 года.
Сумма договора: 203 600 256,85 (Двести три миллиона шестьсот тысяч двести пятьдесят шесть и 85/100) рублей РФ выплачивается Новым кредитором в дату подписания Соглашения.
Дата перехода прав: 27.11.2015.

По 9-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
9.1.Принять участие в Национальной ассоциации участников фондового рынка.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Чисо голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 642 304 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 9.1.:
«За» - 5 642 106 голосов или 99,9965% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 198 голоса или 0,0035% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 9-ому вопросу повестки дня принято решение:
9.1.Принять участие в Национальной ассоциации участников фондового рынка.

По 10-ому вопросу повестки дня:
Вопрос, поставленный на голосование:
10.1.Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня –  5 642 304 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, определенное с учетом положений Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня – 5 886 458 голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня.

По пункту 10.1.:
«За» - 5 642 304 голоса или 100,0% от принявших участие в голосовании.
«Против» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
«Воздержался» - 0 голосов или 0,0000% от принявших участие в голосовании.
Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными – 0 голосов или 0,0% от принявших участие в голосовании.

По 10-ому вопросу повестки дня принято решение:
10.1.Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «Липецккомбанк» в новой редакции.


Председатель      О.Н. Митрохина


Секретарь      Г.А. Зурканаева