17 июня 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «ВОКБАНК» со следующей повесткой дня: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «ВОКБАНК».
2. Об утверждении годового отчета АО «ВОКБАНК» за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ВОКБАНК» по результатам 2015 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВОКБАНК».
6. Об избрании Совета директоров АО «ВОКБАНК».
7. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК».
8. О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, об утверждении размеров вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении аудитора АО «ВОКБАНК».
10. Об утверждении Устава АО «ВОКБАНК» в новой редакции.
11. Об избрании Счетной комиссии АО «ВОКБАНК».
12. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ВОКБАНК» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВОКБАНК» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Правлении АО «ВОКБАНК» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК» в новой редакции.
По результатам годового Общего собрания акционеров АО «ВОКБАНК»: -
Определен порядок ведения годового Общего собрания акционеров АО «ВОКБАНК»
-
Утверждены годовой отчет АО «ВОКБАНК» за 2015 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ВОКБАНК» за 2015 год.
-
Принято решение резервный фонд АО «ВОКБАНК» и прибыль прошлых лет АО «ВОКБАНК» направить на погашение образовавшегося в 2015 году убытка АО «ВОКБАНК». В связи с образовавшимся в 2015 году убытком АО «ВОКБАНК» дивиденды по акциям АО «ВОКБАНК» по результатам 2015 года не выплачивать.
-
Определен количественный состав Совета директоров АО «ВОКБАНК» - пять человек.
-
Избран Совет директоров АО «ВОКБАНК» в составе:
Акаев Владимир Мовлидович;
Дронов Андрей Михайлович;
Данилов Сергей Анатольевич;
Екимов Андрей Александрович;
Русанова Елена Геннадьевна.
Избрана Ревизионная комиссия АО «ВОКБАНК» в составе:
Богушевская Людмила Альбертовна;
Гурьянов Вячеслав Анатольевич;
Колобова Ольга Анатольевна.
-
Принято решение не выплачивать членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК» вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанные с исполнением ими своих обязанностей.
-
Аудитором АО «ВОКБАНК» утверждено Общество с ограниченной ответственностью «НОРМА-ПРОФАУДИТ», г. Москва.
-
Утверждены в новых редакциях Устав АО «ВОКБАНК», Положение об Общем собрании акционеров АО «ВОКБАНК, Положение о Совете директоров АО «ВОКБАНК», Положение о Правлении АО «ВОКБАНК», Положение о Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК».
- В связи с возложением функций Счетной комиссии АО «ВОКБАНК» на регистратора АО «ВОКБАНК» принято решение Счетную комиссию АО «ВОКБАНК» не избирать.
4110+7 (800) 250-22-99
