О проведении годового Общего собрания акционеров АО «ВОКБАНК»

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Волго-Окский коммерческий банк»

(АО «ВОКБАНК»)

 603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262

   УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Годовое Общее собрание акционеров АО «ВОКБАНК» (далее - Собрание) состоится 17 июня 2016 года по адресу: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 262, 2 этаж (в соответствии с решением заседания Совета директоров АО «ВОКБАНК» от 12 мая 2016 года (протокол № 02)).

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 часов 30 минут.

Время начала проведения Собрания: 13 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23 мая 2016 года.

 

Повестка дня Собрания:

1.    Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров АО «ВОКБАНК».

2.    Об утверждении годового отчета АО «ВОКБАНК» за 2015 год.

3.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год.

4.    О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ВОКБАНК» по результатам 2015 года.

5.    Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВОКБАНК».

6.    Об избрании Совета директоров АО «ВОКБАНК».

7.    Об избрании Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК».

8.    О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, об утверждении размеров вознаграждений и компенсаций.

9.    Об утверждении аудитора АО «ВОКБАНК».

10.    Об утверждении Устава АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

11.    Об избрании Счетной комиссии АО «ВОКБАНК».

12.    Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

13.    Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

14.    Об утверждении Положения о Правлении АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

15.    Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «ВОКБАНК» в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, Вы можете ознакомиться с 27 мая 2016 года по адресу: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 262 (с понедельника по пятницу с 9.00 часов до 18.00 часов). Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Участнику Собрания при себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства.

Телефон для справок: (831) 422-36-65.