Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Банка

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого

промышленно-строительного банка «Ставрополье»

Уважаемый акционер!

Совет директоров Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» (место нахождения: 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а) сообщает, что 23 июня 2016 года в 14 часов 00 минут состоится Годовое общее собрание акционеров.

Место проведения: 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а.

Форма проведения Годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2016 г.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании  акционеров: 12 часов 00 минут.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании  акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Банк. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Банком не позднее, чем за два дня до даты проведения Годового общего собрания акционеров.

Вы имеете право лично или через своего представителя принять участие в Годовом общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров Банка направляются вместе с сообщением о проведении Годового общего собрания акционеров Банка.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Банка, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, начиная с 02 июня 2016 г. до даты проведения Годового общего собрания акционеров по адресу: 355041, г.Ставрополь, ул.Краснофлотская, 88а.  Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

Банк по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Банка:

1. Об утверждении порядка проведения Годового общего собрания акционеров ПАО Ставропольпромстройбанк.
2. Утверждение Годового отчета ПАО Ставропольпромстройбанк за 2015 год. 
3. Утверждение годового отчета: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2015 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 финансового года. 

5. Утверждение годовой финансовой отчетности за 2015 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО Ставропольпромстройбанк.
9. Утверждение аудитора ПАО Ставропольпромстройбанк.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.

13. Утверждение Устава ПАО Ставропольпромстройбанк.
14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО Ставропольпромстройбанк.
15. Утверждение Положения о единоличном и коллегиальном исполнительных органах ПАО Ставропольпромстройбанк.

Участникам Годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей -  документы, подтверждающие полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

                          Совет директоров ПАО Ставропольпромстройбанк

Лицензия №1288 от 25.09.2015г.