Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Московский акционерный Банк «Темпбанк»

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка за 2015 год

2. Распределение прибыли за 2015 год. О дивидендах.

3. Избрание Наблюдательного Совета.

4. Избрание Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Отчет Наблюдательного Совета.

7. Увеличение уставного капитала.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Самосватов Артем Игоревич, по доверенности № 0750 от 24.12.2015 г.

Председатель Собрания: Гаглоев Михаил Георгиевич, Секретарь Собрания – Ратова Ольга Петровна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования.

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка за 2015 год».

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка за 2015 год.» голоса распределились следующим образом:

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчетов о финансовых результатах Банка за 2015 год".

По вопросу повестки дня №2: «Распределение прибыли за 2015 год. О дивидендах.»

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли за 2015 год. Дивиденды не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня: "Утвердить распределение прибыли за 2015 год. Дивиденды не выплачивать".

По вопросу повестки дня №3: «Избрание Наблюдательного Совета»

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня: "Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе: Гаглоева Михаила Георгиевича, Вайнштейна Аркадия Михайловича, Жировой Елены Борисовны, Гаглоева Владимира Георгиевича, Дубиняка Андрея Григорьевича, Митяева Дмитрия Аркадьевича, Решетникова Леонида Петровича".

По вопросу повестки дня № 4: «Избрание Ревизионной комиссии»

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня: “Избрать ревизионную комиссию Банка в составе: Дмитриева Владимира Ивановича, Ефимовой Ирины Федоровны, Чигаревой Ирины Николаевны".

По вопросу повестки дня №5: «Утверждение аудитора»

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответтвенностью "РИАН-АУДИТ"» голоса распределились следующим образом:

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью "РИАН-АУДИТ".

По вопросу повестки дня №6: «Отчет Наблюдательного Совета»

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить отчет Наблюдательного Совета» голоса распределились следующим образом:

Решение, принятое по 6 вопросу повестки дня: "Утвердить отчет Наблюдательного Совета".

По вопросу повестки дня №7: «Увеличение уставного капитала»

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Увеличение уставного капитала ПАО МАБ "Темпбанк" с 789 000 000 (Семьсот восемьдесят девять миллионов) рублей до 1 989 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.

С целью увеличения уставного капитала Банка разместить дополнительно 400 000 000 (Четыреста миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая.

Установить:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные именные акции.
2. Форма ценных бумаг – бездокументарые.
3. Количество размещаемых ценных бумаг – 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук.
4. Способ размещения акций – открытая подписка.
5. Номинальная стоимость ценных бумаг - 3 (Три) рубля за одну акцию.
6. Цена размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – определяется Наблюдательным Советом после окончания срока действия преимущественного права. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (Десять) процентов.
7. Цена размещения среди иного круга лиц – определяется Наблюдательным Советом после окончания срока действия преимущественного права.
8. Форма оплаты – все обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации на основании заключенных договоров купли-продажи акций.

Поручить Председателю Правления Банка – Гаглоеву Михаилу Георгиевичу направить в Банк России все необходимые для регистрации указанного выпуска акций документы. После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг предоставить право подписания Изменений, вносимых в Устав Банка и Ходатайство о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Банка – Гаглоеву Михаилу Георгиевичу» голоса распределились следующим образом:

Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня: «Увеличить уставной капитал ПАО МАБ "Темпбанк" с 789 000 000 (Семьсот восемьдесят девять миллионов) рублей до 1 989 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят девять миллионов) рублей путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.

С целью увеличения уставного капитала Банка разместить дополнительно 400 000 000 (Четыреста миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 рубля каждая.

Установить:

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг – обыкновенные именные акции.
2. Форма ценных бумаг – бездокументарные.
3. Количество размещаемых ценных бумаг – 400 000 000 (Четыреста миллионов) штук.
4. Способ размещения акций – открытая подписка.
5. Номинальная стоимость ценных бумаг - 3 (Три) рубля за одну акцию.
6. Цена размещения среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – определяется Наблюдательным Советом после окончания срока действия преимущественного права. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 (Десять) процентов.
7. Цена размещения среди иного круга лиц – определяется Наблюдательным Советом после окончания срока действия преимущественного права.
8. Форма оплаты – все обыкновенные именные бездокументарные акции Банка дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации на основании заключенных договоров купли-продажи акций.

Поручить Председателю Правления Банка – Гаглоеву Михаилу Георгиевичу направить в Банк России все необходимые для регистрации указанного выпуска акций документы.

После регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг предосавить право подписания Изменений, вносимых в Устав Банка и Ходатайство о государственной регистрации Изменений, вносимых в Устав Банка, Председателю Правления Банка – Гаглоеву Михаилу Георгиевичу».

Дата составления протокола: 05 мая 2016 года.