Заубер Банк

Заубер Банк на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Акционерное общество «Заубер Банк»; АО «Заубер Банк»
• Регистрационный номер: 1614
• Дата регистрации: 1992-01-20
• Руководство: Абакумов Александр Владимирович по информации на 06.04.2021
• Капитализация: 733 714 000 рублей. (15 ноября 2018 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 049133825
• ОГРН: 1020900001781 (05 августа 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-978 от 28.05.2021
  
  
  
  
  
  АО «Заубер Банк» – небольшая по размеру активов кредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Ориентирована преимущественно на обмен валюты, обслуживание счетов корпоративных клиентов и розничное кредитование. Крупнейшими источниками фондирования являются вклады населения и средства корпоративных клиентов.
  
  
  Банк зарегистрирован в январе 1992 года в Черкесске (столица Карачаево-Черкесской Республики) как Кавказпромстройбанк и некоторое время входил в систему Промстройбанка СССР.
  
  
  В октябре 2004 года стал участником системы обязательного страхования вкладов.
  
  
  В июле 2012 года финучреждение, сменившее акционеров (в марте 2012 года свои 80,1% и 19,8% акций соответственно продали группе физических лиц из Санкт-Петербурга Василий Редькин и Дарья Жигалова), было переименовано в «Заубер Банк», а в феврале 2014 года сменило местонахождение, переехав в Санкт-Петербург.
  
  
  В конце 2019 года банк совершил сразу несколько сделок с различными кредитными организациями по продаже своего розничного кредитного портфеля. В середине 2020 года Заубер Банк вновь продал часть своего кредитного портфеля (покупателем выступил банк «Союз»). В Заубер Банке поясняли, что продажа портфеля связана со стратегическими планами наращивать присутствие на рынке валютно-обменных операций.
  ___________________________________________
  
  
  Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Заубер Банк:
  — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
  — допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  
  
  Заубер Банк в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.
• Краткое название: Заубер Банк