Банк Умут

Адрес, телефон, отделения

Логотип Умут Банк Умут ликвидирован 934
Сайт: Умут ликвидирован
Почтовый индекс: 368000
Регион: Республика Дагестан
Город: Хасавюрт
Адрес Умут: ул.Калинина, 4.
Телефон Умут: +7 (872) 310-36-74
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Умут на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Умут" ООО КБ "Умут"
  • Регистрационный номер: 2435
  • Дата регистрации: 1993-07-27
  • Руководство:
  • Капитализация: 820 000 рублей. (27 июля 1993 г.)
  • Страхование вкладов: Нет
  • БИК: 048209870
  • ОГРН: 1020500000267 (28 августа 2002 г.)
  • Вид лицензии: лицензия на право совершения операций в рублях; отсутствует лицензия на работу с физическими лицами
    В деятельности ООО «РНКО «Умут» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года ООО «РНКО «Умут» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов.

    Банк России неоднократно применял в отношении ООО «РНКО «Умут» меры надзорного реагирования.

    Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «РНКО «Умут» с рынка банковских услуг.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
  • Краткое название: Умут
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях