Банк Умут

Умут на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Умут" ООО КБ "Умут"
• Регистрационный номер: 2435
• Дата регистрации: 1993-07-27
• Руководство:
• Капитализация: 820 000 рублей. (27 июля 1993 г.)
• Страхование вкладов: Нет
• БИК: 048209870
• ОГРН: 1020500000267 (28 августа 2002 г.)
• Вид лицензии: лицензия на право совершения операций в рублях; отсутствует лицензия на работу с физическими лицами
  
  В деятельности ООО «РНКО «Умут» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности направлявшейся кредитной организацией в уполномоченной орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в IV квартале 2017 года ООО «РНКО «Умут» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствует о наличии в его деятельности реальной угрозы интересам кредиторов.
  
  
  Банк России неоднократно применял в отношении ООО «РНКО «Умут» меры надзорного реагирования.
  
  
  Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «РНКО «Умут» с рынка банковских услуг.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
• Краткое название: Умут