Торгово-Строительный Банк

Торгово-Строительный Банк на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"; ОАО «Торгово-строительный банк»
• Регистрационный номер: 1250
• Дата регистрации: 1990-12-20
• Руководство: Сухотин Виктор Александрович
• Капитализация: 192 104 947 рублей. (29 июля 2008 г.)
• Страхование вкладов: Нет
• БИК: 044585510
• ОГРН: 1024400003759 (05 ноября 2002 г.)
• Вид лицензии: Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2167700091194 от 29.02.2016
  
  ОАО «Торгово-Строительный Банк» — небольшой московский банк, сеть подразделений которого развита слабо. Основные направления деятельности — расчетно-кассовое обслуживание и кредитование коммерческих предприятий, операции на рынке ценных бумаг. Контролируется группой частных лиц, среди которых наибольшей долей владеет член совета директоров — Адиль Бахтиозин.
  
  
  
  
  Банк создан в 1990 году на паевых началах в Костроме как «Инновационно-коммерческий банк «Костромаинкомбанк». Среди первых учредителей банка были Костромской экскаваторный завод «Рабочий металлист», НПК «Сплав», учхоз «Боровиковское», Костромской завод ЦСП и др. В 1992 году банк был акционирован.
  
  
  В 2000 году у кредитной организации появились новые акционеры, переименовавшие ее в ОАО «Торгово-Строительный Банк» (ТСБ). В том же 2000-м был открыт офис в Москве, куда банк и «переехал» в 2002 году.
  
  
  На текущий момент 77,19% акций ТСБ принадлежит Адилю Бахтиозину, по 3,32% владеют его родственники Джамила Бахтиозина и Эльмира Алияскарова. Еще 15,6% акций через ООО «АРНо XXI» контролирует Гулноз Мулюкова, оставшиеся 0,57% составляют акционеры-миноритарии.
  
  
  Головной офис кредитной организации расположен в Москве, сеть подразделений включает в себя 1 филиал в Санкт-Петербурге, 3 дополнительных офиса в Москве и 1 операционную кассу вне кассового узла. На обслуживании в Банке находится более 4000 предприятий различных форм собственности, а также физические лица. Физическим лицам предлагаются следующие услуги: рублевые и валютные вклады, кредитование, аренда банковских сейфов, система «Банк-клиент», денежные переводы («Золотая корона» и «Contact»), памятные монеты и пр. Юридическим лицам, помимо стандартных банковских услуг, предлагаются обслуживание внешнеторговых контрактов и кредитных договоров, документарные операции, банковские гарантии и др.

  
  

  Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

  ОАО «ТСБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

  Ключевыми бенефициарами ТСБ являлись Адиль Бахтиозин (77,19% акций), Джамила Бахтиозина и Эльмира Алияскарова (по 3,32%), посредством ООО «АРНо XXI» Гулноз Мулюкова контролирует 15,6% акций, оставшиеся 0,57% составляют акционеры-миноритарии.

  Совет директоров: Виктор Сухотин (председатель), Адиль Бахтиозин, Джамила Бахтиозина, Максим Задубровский, Марьям Неврединова.

  Правление: Дмитрий Воробьев (председатель), Ирина Маркина, Владимир Пендюрин, Александр Игнотас.

• Краткое название: Торгово-Строительный Банк