Тольяттихимбанк

Тольяттихимбанк на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Акционерное общество «Тольяттихимбанк»; АО «Тольяттихимбанк»
• Регистрационный номер: 2507
• Дата регистрации: 1993-09-21
• Руководство: Дроботов Андрей Александрович по информации на 19.08.2020
• Капитализация: 242 000 000 рублей. (29 ноября 2005 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 043678838
• ОГРН: 1026300001881 (15 августа 2002 г.)
• Вид лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
  
  
  

  информация на сайте ЦБ РФ

  АО «Тольяттихимбанк» – средний по размеру активов региональный банк (Самарская область). Банк ориентирован преимущественно на кредитование и обслуживание местных промышленных предприятий (в том числе аффилированных с собственником), а также их сотрудников. Основными источниками фондирования выступают средства юрлиц и собственный капитал.

  
  

  Тольяттихимбанк учрежден в сентябре 1993 года при участии АО «Тольяттиазот»* (вскоре после приватизации данного завода), а также ряда предприятий химической промышленности города Тольятти. С 2000 года банк работал в форме закрытого акционерного общества.

  
  

  С сентября 2004 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

  
  

  В 2012 году по заявлению миноритарного акционера «Тольяттиазота» компании «УралХим» было заведено уголовное дело о мошенничестве в отношении акционеров и менеджмента предприятия. В декабре 2014 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Владимира Махлая и его сына Сергея Махлая** – основного акционера АО «Тольяттиазот», напрямую контролировавшего 100% акций Тольяттихимбанка. Все фигуранты уголовного дела к тому моменту находились за границей.

  
  

  11 сентября 2018 года Тольттихимбанк сообщил о временном прекращении работы из-за действий следственных органов (по данным РБК, в банке работали сотрудники центрального аппарата Следственного комитета). Зампред правления кредитной организации Андрей Дроботов сообщил на своей странице в Facebook, что обыски могли быть связаны с уголовными делами о налоговых нарушениях в «Тольяттиазоте». Банк возобновил работу на следующий день.

  
  

  В начале июня 2019 года стало известно о задержании и последующем аресте председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, руководившего кредитной организацией с 2002 года. Следствие обвиняет его в хищении средств Тольяттинского азотного завода (ТоАЗ) на сумму более 90 млрд рублей. В мае 2020 года было вынесено постановление о предъявлении Попову обвинения в обналичивании средств (при участии подчиненных сотрудников банка) и причастности покушению на дачу взятки в размере свыше 1,26 млн долларов США судьям Верховного суда РФ. В августе 2020 года срок содержания под стражей Попова был продлен.

  
  

  В середине октября 2019 года Тольяттихимбанк сообщил о досрочном прекращении полномочий Александра Попова в статусе председателя правления по его личной просьбе и о назначении нового руководителя кредитной организации.

  
  

  _____________________________________________

  
  

  * ПАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) является одним из крупнейших предприятий химической промышленности России, входит в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. Производит до 3 млн тонн жидкого аммиака ежегодно. Мощности ТоАЗ позволяют обеспечить около 20% спроса на российском рынке и 11% объема мирового экспорта аммиака. Численность работников предприятия превышает 4,1 тыс. человек.

  
  

  В состав предприятия с 1996 года входит «Азотреммаш». ОАО «Азотреммаш» является единственным в России многопрофильным предприятием по изготовлению запасных частей к оборудованию импортных крупнотоннажных агрегатов, выпускающих минеральные удобрения, и к оборудованию предприятий нефтехимии, нефтепереработки и энергетики.

  
  

  По данным «Тольяттиазот», почти 71% его акций находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка, принадлежащего бизнесмену Сергею Махлаю. Также номинальным держателем акций предприятия является Райффайзенбанк. Основателем и экс-руководителем «Толяттиазота» является отец Сергея Махлая – Владимир Махлай.

  
  

  На протяжении длительного времени деятельность «Тольяттиазома» сопровождается корпоративными конфликтами между его акционерами – семьей Махлаев и компанией «Уралхим», подконтрольной Дмитрию Мазепину.

  
  

  
  

  
  

  ** Сергей Махлай – основной владелец «Тольттиазота», до мая 2017 года возглавлял его совет директоров. Ранее Сергею Махлаю также принадлежало 74% акций АКБ «Банк развития технологий и сбережений» (РТС-Банк, см. «Книгу памяти»). Журнал Forbes в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2020» оценил состояние Сергея Махлая в 950 млн долларов США (105-е место).

  
  

  В 2012 году Следственным управлением СКР по Самарской области в отношении «Тольятиазота» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) на сумму более 550 млн долларов США. Дело было возбуждено по заявлению миноритария завода – ОХК «Уралхим» Дмитрия Мазепина. По версии следствия, в период с 2008 по 2011 год в «Тольяттиазоте» была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами Nitrochem Distribution и Ameropa, которые принадлежали давнему партнеру семьи Махлаев по бизнесу Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу.

  
  

  В июле 2019 года суд Центрального района Тольятти заочно приговорил к девяти годам лишения свободы Сергея Махлая и его отца, основателя и экс-руководителя «Тольяттиазота», Владимира Махлая. Бывший генеральный директор предприятия Евгений Королев был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Все фигуранты уголовного дела находятся за границей и объявлены в международный розыск.

  
  

  
  
• Краткое название: Тольяттихимбанк