Банк Стар Альянс

Адрес, телефон, отделения

Логотип Стар Альянс Банк Стар Альянс ликвидирован 740
Сайт: Стар Альянс ликвидирован
Почтовый индекс: 115280
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Стар Альянс: ул. Автозаводская, д. 5
Телефон Стар Альянс: +7 (495) 675-10-82
Отделения1 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Стар Альянс на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
  • Регистрационный номер: 3433
  • Дата регистрации: 2003-04-15
  • Руководство: Карнаухов Александр Сергеевич
  • Капитализация: 195 230 000 рублей. (12 января 2009 г.)
  • Страхование вкладов: Нет
  • БИК: 044579222
  • ОГРН: 1037711002284 (15 апреля 2003 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-141 от 25.01.2018
    В деятельности ООО «КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

    Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

  • Краткое название: Стар Альянс
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях