CreditPower.ru

Банки. Новости. Финансы.

Банк Стар Альянс

Адрес, телефон, отделения

1746

	Сайт:	Стар Альянс ликвидирован
	Почтовый индекс:	115280
	Регион:	Московская область
	Город:	Москва
	Адрес Стар Альянс:	ул. Автозаводская, д. 5
	Телефон Стар Альянс:	+7 (495) 675-10-82
	Калькулятор:	Кредитный
	Калькулятор:	Ипотечный
	Калькулятор:	Валютный
	Форум:	Обсудить, задать вопрос
	Заявка на кредит:	Потребительский
	Заявка на кредит:	Ипотечный
	Банки:	Список банков

Новости банков

Все новости

4 авг	Монета 25 рублей, серия "Памятники архитектуры России", Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) - 26	Почтобанк	327
4 авг	Банк «Кузнецкий» информирует о профилактических работах	Кузнецкий	2216
3 авг	Банк «Кузнецкий» поддержал городской трейл забег «Ласточка»	Кузнецкий	516
31 июл	Об изменениях с г. тарифов в сборнике «Единый сборник универсальных тарифов для клиентов физических лиц»	Банк Интеза	1333
28 июл	Банк «Кузнецкий» организовал акцию «День донора»	Кузнецкий	1483
27 июл	Ставка по вкладу «Легко приумножить» с 6 г. – 12,786% годовых.	Датабанк	825
27 июл	Ставка по вкладу «Датавклад Ключевой» с 6 г. – 12,0% годовых.	Датабанк	817
24 июл	Об изменении с ставок по вкладам для держателей пакета услуг Intesa Private	Банк Интеза	1378
24 июл	Об изменении с ставок по вкладам	Банк Интеза	1353
23 июл	Закрытие офиса «Малопургинский».	Датабанк	924

Стар Альянс на карте

Руководство, страхование, капитализация

Полное название: Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер: 3433
Дата регистрации: 2003-04-15
Руководство: Карнаухов Александр Сергеевич
Капитализация: 195 230 000 рублей. (12 января 2009 г.)
Страхование вкладов: Нет
БИК: 044579222
ОГРН: 1037711002284 (15 апреля 2003 г.)
Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-141 от 25.01.2018

В деятельности ООО «КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
Краткое название: Стар Альянс