Банк Стар Альянс

Стар Альянс на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
• Регистрационный номер: 3433
• Дата регистрации: 2003-04-15
• Руководство: Карнаухов Александр Сергеевич
• Капитализация: 195 230 000 рублей. (12 января 2009 г.)
• Страхование вкладов: Нет
• БИК: 044579222
• ОГРН: 1037711002284 (15 апреля 2003 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-141 от 25.01.2018
  
  В деятельности ООО «КБ «Стар Альянс» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
  
  
  Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Стар Альянс» с рынка банковских услуг.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  
  
• Краткое название: Стар Альянс