Руссобанк

Руссобанк на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Акционерный коммерческий банк "Российский угольно-сырьевой совместный банк" (закрытое акционерное общество)
• Регистрационный номер: 2313
• Дата регистрации: 1993-04-23
• Руководство: Крупский Константин Владиславович
• Капитализация: 160 640 000 рублей. (31 декабря 2002 г.)
• Страхование вкладов: Нет
• БИК: 044525294
• ОГРН: 1027739081930 (19 августа 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-3271 от 21.12.2018
  
  Банк учрежден в апреле 1993 года под наименованием «Российский угольно-сырьевой совместный банк» (в форме АОЗТ). С 1999 года носит современное наименование — ОАО «АКБ «Руссобанк». В августе 2005 года банк вошел в систему обязательного страхования вкладов. В марте 2015 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.
  
  
  В деятельности АО «АКБ «Руссобанк» установлены неоднократные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части выявления и представления информации в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю.
  
  
  Кроме того, АО «АКБ «Руссобанк» было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций. При этом существенную часть в структуре указанных операций составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся надзорным органом с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности АО «АКБ «Руссобанк». По этой причине организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.
  
  
  Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АО «АКБ «Руссобанк» меры надзорного воздействия, в том числе за нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
  
  
  В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение об отзыве у АО «АКБ «Руссобанк» лицензии на осуществление банковских операций.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
• Краткое название: Руссобанк