Банк Риал-Кредит

Адрес, телефон, отделения

Логотип Риал-Кредит Банк Риал-Кредит ликвидирован 1829
Сайт: Риал-Кредит ликвидирован
Почтовый индекс: 115172
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Риал-Кредит: ул. Малые Каменщики, д. 10
Телефон Риал-Кредит: +7 (495) 921-31-13
Факс: +7 (495) 101-31-13
Отделения22 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Риал-Кредит на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Коммерческий банк РИАЛ-КРЕДИТ (общество с ограниченной ответственностью) КБ РИАЛ-КРЕДИТ (ООО)
  • Регистрационный номер: 3393
  • Дата регистрации: 2002-01-23
  • Руководство: Тихонова Марина Ефимовна и.о. председателя правления
  • Капитализация: 107 000 000 рублей. (03 сентября 2012 г.)
  • Страхование вкладов: Нет
  • БИК: 044552668
  • ОГРН: 1020700000310 (07 октября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2717 с 19.10.2018
    Ключевым направлением бизнес-модели КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. При этом кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством — около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных.

    В деятельности КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом в III квартале текущего года банком в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств. В этих условиях действовавшая система внутреннего контроля в области ПОД/ФТ не соответствовала уровню принимаемых банком рисков, связанных с обслуживанием теневого сектора экономики.

    Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) меры надзорного воздействия.

    В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

    В соответствии с приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2718 в КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
  • Краткое название: Риал-Кредит
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях