Банк Риал-Кредит

Адрес, телефон, отделения

Логотип Риал-Кредит Банк Риал-Кредит ликвидирован 2786
Сайт: Риал-Кредит ликвидирован
Почтовый индекс: 115172
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Риал-Кредит: ул. Малые Каменщики, д. 10
Телефон Риал-Кредит: +7 (495) 921-31-13
Факс: +7 (495) 101-31-13
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков

Новости банков

Все новости
2 ноя ВТБ выяснил, по каким критериям россияне выбирают жилье 338
2 ноя Временное изменение в режиме работы ДО №97 (г. Севастополь) с 05.11.2024 по 18.11.2024 270
2 ноя Внимание! Режим работы ДО "Центральный" АО "БМ-Банк" 02.11.24 333
2 ноя Росбанк примет участие в конференции «Налоговая среда 2024-2025» – Новости от Росбанк 357
2 ноя Режим работы удаленных точек обслуживания дополнительных офисов в №1 в г. Наб. Челны, адреса: Сармановский тракт, 17А (пос. ЗЯБ), пом.1000 и пр. Х.Туфана, д. 8, пом. 1010 (2/07) с 04.11.24г. по 10.11.24г. 1020
2 ноя Режим работы офисов Банка ПТБ в праздничные дни 314
2 ноя Режим работы Датабанка с 2 по 5 ноября 2024 года. 319
2 ноя ПСБ продлевает акцию для ветеранов боевых действий по удостоверению-карте «СВОи» 256
2 ноя Почта Банк: россияне увеличили траты на «красивые улыбки» 345
2 ноя Партнёры конкурса АО БАНК «СНГБ» «Лучший по профессии 2024» 360

Риал-Кредит на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Коммерческий банк РИАЛ-КРЕДИТ (общество с ограниченной ответственностью) КБ РИАЛ-КРЕДИТ (ООО)
  • Регистрационный номер: 3393
  • Дата регистрации: 2002-01-23
  • Руководство: Тихонова Марина Ефимовна и.о. председателя правления
  • Капитализация: 107 000 000 рублей. (03 сентября 2012 г.)
  • Страхование вкладов: Нет
  • БИК: 044552668
  • ОГРН: 1020700000310 (07 октября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2717 с 19.10.2018
    Ключевым направлением бизнес-модели КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. При этом кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством — около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных.

    В деятельности КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом в III квартале текущего года банком в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств. В этих условиях действовавшая система внутреннего контроля в области ПОД/ФТ не соответствовала уровню принимаемых банком рисков, связанных с обслуживанием теневого сектора экономики.

    Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) меры надзорного воздействия.

    В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

    В соответствии с приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2718 в КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
  • Краткое название: Риал-Кредит

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях