Банк Риал-Кредит

Адрес, телефон, отделения

Логотип Риал-Кредит Банк Риал-Кредит ликвидирован 2899
Сайт: Риал-Кредит ликвидирован
Почтовый индекс: 115172
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Риал-Кредит: ул. Малые Каменщики, д. 10
Телефон Риал-Кредит: +7 (495) 921-31-13
Факс: +7 (495) 101-31-13
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков

Новости банков

Все новости
26 авг ПСБ завершил летние смены ИТ-работы для школьников Ярославля и Севастополя 1046
25 авг Ставка по вкладу «Легко приумножить» с 5 г. – 15,959%. 130
25 авг Петр Фрадков и Михаил Евраев открыли IX городской пикник «Пир на Волге» 577
22 авг ПСБ внедрил российские технологии для распознавания QR-кодов и номеров телефонов в интернет-банке 1156
22 авг Банк «Кузнецкий» запустил сервис приема платежей через СБП для бизнеса 272
21 авг Малый и средний бизнес приблизился к зоне спада деловой активности 577
21 авг ИИ-помощник «Катюша» от ПСБ в восемь раз ускорил решение вопросов клиентов за счет технологии RAG 304
18 авг Всероссийская акция «МОНЕТНАЯ НЕДЕЛЯ» 452
18 авг ПСБ поддержал образовательную программу «Хорошее дело» для семей участников СВО 1031
18 авг Об изменении с тарифов для корпоративных клиентов 374

Риал-Кредит на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Коммерческий банк РИАЛ-КРЕДИТ (общество с ограниченной ответственностью) КБ РИАЛ-КРЕДИТ (ООО)
  • Регистрационный номер: 3393
  • Дата регистрации: 2002-01-23
  • Руководство: Тихонова Марина Ефимовна и.о. председателя правления
  • Капитализация: 107 000 000 рублей. (03 сентября 2012 г.)
  • Страхование вкладов: Нет
  • БИК: 044552668
  • ОГРН: 1020700000310 (07 октября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2717 с 19.10.2018
    Ключевым направлением бизнес-модели КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) являлось получение комиссионных доходов от проведения валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. При этом кредитный портфель в общей структуре активов банка занимал не более 17% и характеризовался низким качеством — около 50% выданных ссуд относились к категориям проблемных и безнадежных.

    В деятельности КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом в III квартале текущего года банком в значительном объеме осуществлялись сомнительные транзитные операции с целью конечного обналичивания денежных средств. В этих условиях действовавшая система внутреннего контроля в области ПОД/ФТ не соответствовала уровню принимаемых банком рисков, связанных с обслуживанием теневого сектора экономики.

    Банк России неоднократно (3 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) меры надзорного воздействия.

    В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) лицензии на осуществление банковских операций.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

    В соответствии с приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2718 в КБ «РИАЛ-КРЕДИТ» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
  • Краткое название: Риал-Кредит

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях