Регионфинансбанк

Адрес, телефон, отделения

Логотип Регионфинансбанк Банк Регионфинансбанк ликвидирован 1564
Сайт: Регионфинансбанк ликвидирован
Почтовый индекс: 105120
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Регионфинансбанк: Большой Полуярославский переулок, д. 12
Телефон Регионфинансбанк: +7 (495) 114-50-95
Факс: +7 (495) 912-20-33
Отделения1 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Регионфинансбанк на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Региональные финансы ООО КБ Регионфинансбанк
  • Регистрационный номер: 3357
  • Дата регистрации: 2000-12-20
  • Руководство: Гумеров Рустам Халитович
  • Капитализация: 200 000 000 рублей. (23 августа 2001 г.)
  • Страхование вкладов: Нет
  • БИК: 044525898
  • ОГРН: 1027700493589 (04 декабря 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-3243 от 17.11.2017
    Бизнес ООО «КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

    Банк России неоднократно применял в отношении ООО «КБ «Регионфинансбанк» меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.

    Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Регионфинансбанк» с рынка банковских услуг.
  • Краткое название: Регионфинансбанк
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях