Регионфинансбанк

Адрес, телефон, отделения

Логотип Регионфинансбанк Банк Регионфинансбанк ликвидирован 2167
Сайт: Регионфинансбанк ликвидирован
Почтовый индекс: 105120
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Регионфинансбанк: Большой Полуярославский переулок, д. 12
Телефон Регионфинансбанк: +7 (495) 114-50-95
Факс: +7 (495) 912-20-33
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков

Новости банков

Все новости
28 май Сбербанк вновь снижает ставки по потребкредитам и ипотеке 199
28 май Официальное заявление об объявлении санкций в отношении АО «Дальневосточный банк» 566
28 май Альфа-Банк открыл первый dog-friendly коворкинг для сотрудников 382
27 май ВТБ снизил до 1 рубля стоимость услуги внесения наличной выручки на счет 240
27 май ВТБ размещает однодневные облигации 251
27 май Возможные перебои в работе систем дистанционного банковского обслуживания и сайта АО АКБ «Алеф-Банк» 231
27 май В Нижегородской области Банк ДОМ.РФ выдал первую льготную ипотеку для IT-специалистов 251
27 май Вниманию клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), использующих «Интернет-банк Faktura.ru» 230
27 май Видеочат в Telegram «Финансовая безопасность: как уберечь себя и деньги» - 2 июня в 12:00 316
27 май Вагон сахара за 5 миллионов или сколько сейчас стоит держать свое дело в районе 38

Регионфинансбанк на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Региональные финансы ООО КБ Регионфинансбанк
  • Регистрационный номер: 3357
  • Дата регистрации: 2000-12-20
  • Руководство: Гумеров Рустам Халитович
  • Капитализация: 200 000 000 рублей. (23 августа 2001 г.)
  • Страхование вкладов: Нет
  • БИК: 044525898
  • ОГРН: 1027700493589 (04 декабря 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-3243 от 17.11.2017
    Бизнес ООО «КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

    Банк России неоднократно применял в отношении ООО «КБ «Регионфинансбанк» меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.

    Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Регионфинансбанк» с рынка банковских услуг.
  • Краткое название: Регионфинансбанк

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях