Регионфинансбанк

Регионфинансбанк на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк Региональные финансы ООО КБ Регионфинансбанк
• Регистрационный номер: 3357
• Дата регистрации: 2000-12-20
• Руководство: Гумеров Рустам Халитович
• Капитализация: 200 000 000 рублей. (23 августа 2001 г.)
• Страхование вкладов: Нет
• БИК: 044525898
• ОГРН: 1027700493589 (04 декабря 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-3243 от 17.11.2017
  
  Бизнес ООО «КБ «Регионфинансбанк» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Более того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
  
  
  Банк России неоднократно применял в отношении ООО «КБ «Регионфинансбанк» меры надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения на осуществление отдельных операций.
  
  
  Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Регионфинансбанк» с рынка банковских услуг.
• Краткое название: Регионфинансбанк