Расчетно-Кредитный Банк

Расчетно-Кредитный Банк на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк" ООО "РКБ"
• Регистрационный номер: 103
• Дата регистрации: 1994-12-15
• Руководство: Артемьев Эдуард Юрьевич
• Капитализация: 2 000 000 000 рублей. (28 июля 2016 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044585749
• ОГРН: 1027739480548 (19 ноября 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-242 от 02.02.2018
  
  Вследствие неэффективности функционировавшей в ООО «РКБ» системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации. Деятельность ООО «РКБ» на протяжении 2016—2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
  
  
  Банк России неоднократно применял в отношении ООО «РКБ» меры надзорного реагирования.
  
  
  Руководители и собственники банка не предприняли эффективных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «РКБ» с рынка банковских услуг.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
• Краткое название: Расчетно-Кредитный Банк