Банки. Новости. Финансы.
Сайт: | ПФС Банк ликвидирован | |
Почтовый индекс: | 119017 | |
Регион: | Московская область | |
Город: | Москва | |
Адрес ПФС Банк: | ул. Большая Ордынка, д. 37/4, стр. 1 | |
Телефон ПФС Банк: | +7 (495) 912-31-44 | |
Факс: | +7 (495) 912-31-44 | |
Отделения2 шт.: | Отделения на карте Список отделений | |
Калькулятор: | Кредитный | |
Калькулятор: | Ипотечный | |
Калькулятор: | Валютный | |
Форум: | Обсудить, задать вопрос | |
Заявка на кредит: | Потребительский | |
Заявка на кредит: | Ипотечный | |
Банки: | Список банков |
Банк России принял решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ПАО «КБ «Промышленно-финансовое сотрудничество»:
— допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган;
— в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций;
— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
В ПФС-Банк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.