ПИР Банк

Адрес, телефон, отделения

Логотип ПИР Банк Банк ПИР Банк ликвидирован 3847
Сайт: ПИР Банк ликвидирован
Почтовый индекс: 121099
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес ПИР Банк: Новинский бульвар, дом 3 стр. 1
Телефон ПИР Банк: +7 (495) 742-05-05
Программы 1 шт.: Список программ
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков

Новости банков

Все новости
2 ноя ВТБ выяснил, по каким критериям россияне выбирают жилье 127
2 ноя Временное изменение в режиме работы ДО №97 (г. Севастополь) с 05.11.2024 по 18.11.2024 2
2 ноя Внимание! Режим работы ДО "Центральный" АО "БМ-Банк" 02.11.24 122
2 ноя Росбанк примет участие в конференции «Налоговая среда 2024-2025» – Новости от Росбанк 149
2 ноя Режим работы удаленных точек обслуживания дополнительных офисов в №1 в г. Наб. Челны, адреса: Сармановский тракт, 17А (пос. ЗЯБ), пом.1000 и пр. Х.Туфана, д. 8, пом. 1010 (2/07) с 04.11.24г. по 10.11.24г. 43
2 ноя Режим работы офисов Банка ПТБ в праздничные дни 120
2 ноя Режим работы Датабанка с 2 по 5 ноября 2024 года. 121
2 ноя Почта Банк: россияне увеличили траты на «красивые улыбки» 145
2 ноя Партнёры конкурса АО БАНК «СНГБ» «Лучший по профессии 2024» 149
2 ноя ЮниКредит Банк вносит изменения в «Тариф комиссионного вознаграждения за выполнение поручений физических лиц – клиентов Банка» 125

ПИР Банк на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов (ООО ПИР Банк)
  • Регистрационный номер: 2655
  • Дата регистрации: 1994-01-20
  • Руководство:
  • Капитализация: 750 000 000 рублей. (01 октября 2009 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады ПИР Банк застрахованы
  • БИК: 044585491
  • ОГРН: 1027739735100 (09 декабря 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2646 от 12.10.2018

    Кредитная организация была учреждена под наименованием ООО «Коммерческий банк «Промышленно-инвестиционных расчетов» (КБ «Проминвестрасчет») в 1994 году. К середине 2000-х годов учредителями кредитной организации на 50,4% выступали предприятия и организации топливно-энергетического комплекса, нефтяной и газовой промышленности, предприятия и фирмы различных сфер бизнеса, на 49,6% — физические лица. В декабре 2004 года банк был включен в реестр участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц. Постепенно доля физических лиц в капитале кредитной организации увеличивалась и к началу 2010 года составляла уже 99,1%. В 2012 году наименование кредитной организации было преобразовано в «Банк промышленно-инвестиционных расчетов» (сокращенно — ПИР Банк).

    В деятельности ООО «ПИР Банк» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

    ООО «ПИР Банк» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера. В этой связи работу службы внутреннего контроля ООО «ПИР Банк» в целях ПОД/ФТ нельзя признать эффективной. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов.

    Банк России неоднократно (четыре раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО «ПИР Банк» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

    В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение об отзыве у ООО «ПИР Банк» лицензии на осуществление банковских операций.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

     

  • Краткое название: ПИР Банк

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях