Банк Преодоление

Преодоление на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ" ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"
• Регистрационный номер: 2649
• Дата регистрации: 1994-01-17
• Руководство:
• Капитализация: 285 000 000 рублей. (29 марта 2012 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044583871
• ОГРН: 1027700215817 (12 сентября 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-3610 от 22.12.2017
  
  В деятельности ООО «КБ «Преодоление» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.
  
  
  Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «КБ «Преодоление» с рынка банковских услуг.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
  
  
• Краткое название: Преодоление