Банки. Новости. Финансы.
Сайт: | Платина ликвидирован | |
Почтовый индекс: | 123610 | |
Регион: | Московская область | |
Город: | Москва | |
Адрес Платина: | Краснопресненская наб., дом 12 | |
Телефон Платина: | +7 (495) 967-02-00 | |
Факс: | +7 (495) 230-63-95 | |
Отделения3 шт.: | Отделения на карте Список отделений | |
Банкоматы 3 шт.: | Список банкоматов | |
Калькулятор: | Кредитный | |
Калькулятор: | Ипотечный | |
Калькулятор: | Валютный | |
Форум: | Обсудить, задать вопрос | |
Заявка на кредит: | Потребительский | |
Заявка на кредит: | Ипотечный | |
Банки: | Список банков |
__________________________________________________________
Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что КБ «Платина»:
нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры;
допускал нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
КБ «Платина» проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.