Банк Новый Кредитный Союз

Адрес, телефон, отделения

Логотип Новый Кредитный Союз Банк Новый Кредитный Союз ликвидирован 1047
Сайт: Новый Кредитный Союз ликвидирован
Почтовый индекс: 107140
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Новый Кредитный Союз: ул. Русаковская, д. 4
Телефон Новый Кредитный Союз: +7 (495) 933-54-91
Факс: +7 (495) 959-01-12
Отделения31 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Новый Кредитный Союз на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Акционерный коммерческий банк "Новый Кредитный Союз"(Закрытое Акционерное Общество)
  • Регистрационный номер: 3139
  • Дата регистрации: 1994-10-20
  • Руководство:
  • Капитализация: 250 000 000 рублей. (07 июня 2008 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Новый Кредитный Союз застрахованы
  • БИК: 044552296
  • ОГРН: 1027739515781 (19 ноября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-1079 от 26.04.2018
    В деятельности АО «АКБ «Новый Кредитный Союз» установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанности по своевременному направлению в уполномоченный орган полных и достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом правила внутреннего контроля банка в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали установленным требованиям.

    Кроме того, в рамках надзорных мероприятий выявлены факты неотражения в отчетности кредитной организации проводимых валютно-обменных операций. Одновременно с этим установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АО «АКБ «Новый Кредитный Союз» с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.

    Банк России неоднократно применял в отношении АО «АКБ «Новый Кредитный Союз» меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

    Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «АКБ «Новый Кредитный Союз» с рынка банковских услуг.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  • Краткое название: Новый Кредитный Союз
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях