Банк Невастройинвест

Невастройинвест на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"; ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
• Регистрационный номер: 1926
• Дата регистрации: 1992-06-17
• Руководство: Савельев Валерий Николаевич
• Капитализация: 430 089 920 рублей. (19 января 2017 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044030870
• ОГРН: 1020500001170 (24 октября 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России ОД-1176 от 24.07.2020
  
  Банк был учрежден в июне 1992 года как Дагестанский региональный инновационно-коммерческий банк «Горы Дагестана» для обслуживания местных предприятий в соответствующей республике.
  
  
  В сентябре 2007 года был переименован в «Невастройинвест», в июле 2008 года переехал в Санкт-Петербург.
  
  
  С мая 2013 года участвует в системе страхования вкладов.
  
  
  В сентябре 2018 года банк получил базовую лицензию ЦБ РФ, предполагающую упрощенное регулирование.
  
  
  Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ООО «КБ «Невастройинвест»:
  
  
  -допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю;
  -проводил сомнительные транзитные операции, связанные с «теневой» продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам;
  -нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры.
  
  
  Деятельность ООО «КБ «Невастройинвест» носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.
  
  
  В ООО «КБ «Невастройинвест» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
  
  
• Краткое название: Невастройинвест