Банк Москва

Адрес, телефон, отделения

Логотип Москва Банк Москва ликвидирован 1283
Сайт: Москва ликвидирован
Почтовый индекс: 121019
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес Москва: Малый Знаменский переулок, дом 3-5/3/6, строение 9
Телефон Москва: +7 (495) 777-97-97
Факс: +7 (495) 916-72-07
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков

Новости банков

Все новости
17 май ВТБ одобрил заявки по программе Минпромторга на сумму более 160 млрд рублей 148
17 май Вниманию клиентов: изменение условий по вкладам. 144
17 май В мобильном приложении «Солидарность Онлайн» доступны денежные переводы на карты ЗАО Банк "Арванд" без комиссии 159
17 май Утверждение финансовой отчетности за 2021 год 158
17 май Тинькофф и Grey Wall Pass запустили новую программу доступа в бизнес-залы аэропортов в России 165
17 май Сообщение для акционеров ПАО КБ «УБРиР» 69
17 май СДМ-Банк продлил акцию «Помощь участникам ВЭД» с бесплатным обслуживанием валютных счетов 108
17 май Росбанк фиксирует двукратный рост бизнеса в юанях и улучшает условия по расчетам в этой валюте 164
17 май Программа телемедицины «Доктор онлайн» от «Росгосстраха» стала доступнее по цене 155
17 май Откройте вклад на Финуслуги.ру от Энерготрансбанка и получите 4000 рублей 108

Москва на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: ПАО «Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва»
  • Регистрационный номер: 1661
  • Дата регистрации: 1991-12-16
  • Руководство: Сиротинин Игорь Александрович
  • Капитализация: 165 000 000 рублей. (06 марта 2012 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Москва застрахованы
  • БИК: 044579723
  • ОГРН: 1027739126865 (25 сентября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2955 от 14.11.2018
    ПАО «РАКБ «Москва» — небольшой по размеру активов столичный финансовый институт. Ключевыми направлениями деятельности являются кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, а также привлечение во вклады средств физлиц, которые в настоящее время наряду с собственным капиталом формируют основную часть пассивов. Банк контролируется физическими лицами, в том числе топ-менеджментом кредитной организации.

    Банк учрежден в 1991 году в Москве. Акционерами в год создания выступали девять юридических лиц, а в 1993—1994 годах в капитал вошли также и физические лица. С ноября 2012 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов.

    Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

    Во втором квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ «Москва». Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

    Регулятор неоднократно (три раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении финучреждения меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ.
  • Краткое название: Москва

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях