Банк Москва

Москва на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: ПАО «Региональный Акционерный Коммерческий Банк «Москва»
• Регистрационный номер: 1661
• Дата регистрации: 1991-12-16
• Руководство: Сиротинин Игорь Александрович
• Капитализация: 165 000 000 рублей. (06 марта 2012 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044579723
• ОГРН: 1027739126865 (25 сентября 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2955 от 14.11.2018
  
  ПАО «РАКБ «Москва» — небольшой по размеру активов столичный финансовый институт. Ключевыми направлениями деятельности являются кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, а также привлечение во вклады средств физлиц, которые в настоящее время наряду с собственным капиталом формируют основную часть пассивов. Банк контролируется физическими лицами, в том числе топ-менеджментом кредитной организации.
  
  
  Банк учрежден в 1991 году в Москве. Акционерами в год создания выступали девять юридических лиц, а в 1993—1994 годах в капитал вошли также и физические лица. С ноября 2012 года банк является участником системы обязательного страхования вкладов.
  
  
  Решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  
  
  Во втором квартале текущего года объем осуществлявшихся ПАО РАКБ «Москва» сомнительных транзитных операций многократно возрос, из них порядка половины объема составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке бизнес-модели ПАО РАКБ «Москва». Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.
  
  
  Регулятор неоднократно (три раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении финучреждения меры надзорного воздействия за нарушения законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ.
• Краткое название: Москва