Логос

Адрес, телефон, отделения

Логотип Логос Банк Логос ликвидирован 829
Официальный сайт: Логос ликвидирован
Почтовый индекс: 123022
Регион: Московская область
Город: Москва
Адрес: пер. Столярный, д. 3, корп. 3
Телефон: +7 (495) 959-16-88
Факс: +7 (495) 959-16-88
Отделения 26 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Конвертер валют
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка: Заявка на кредит
Заявка: Заявка на ипотеку
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Логос на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС" ООО ИКБ "ЛОГОС"
  • Регистрационный номер: 3233
  • Дата регистрации: 1995-03-14
  • Руководство:
  • Капитализация: 281 330 000 рублей. (09 апреля 2015 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Логос застрахованы
  • БИК: 044579995
  • ОГРН: 1027739691011 (04 декабря 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-1032 от 20.04.2018
    В деятельности ООО «ИКБ «Логос» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним. В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности ООО «ИКБ «Логос» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции.

    Банк России неоднократно применял в отношении ООО «ИКБ «Логос» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

    Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «ИКБ «Логос» с рынка банковских услуг.

    Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  • Краткое название: Логос
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях