Банк Логос

Логос на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС" ООО ИКБ "ЛОГОС"
• Регистрационный номер: 3233
• Дата регистрации: 1995-03-14
• Руководство:
• Капитализация: 281 330 000 рублей. (09 апреля 2015 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 044579995
• ОГРН: 1027739691011 (04 декабря 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-1032 от 20.04.2018
  
  В деятельности ООО «ИКБ «Логос» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и своевременному направлению в уполномоченный орган достоверных сведений по ним. В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности ООО «ИКБ «Логос» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции.

  
  

  Банк России неоднократно применял в отношении ООО «ИКБ «Логос» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций, включая привлечение вкладов населения.

  
  

  Руководство и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО «ИКБ «Логос» с рынка банковских услуг.

  
  

  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
• Краткое название: Логос