Банк Лидер

Лидер на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "ЛИДЕР"
• Регистрационный номер: 3304
• Дата регистрации: 1996-09-05
• Руководство: Камакин Юрий Николаевич
• Капитализация: 52 000 000 рублей. (21 октября 2009 г.)
• Страхование вкладов: Нет
• БИК: 044552501
• ОГРН: 1027739445337 (23 октября 2002 г.)
• Вид лицензии: Банк России 13 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «Лидер» (регистрационный номер 3304-К, Москва)
  
  В деятельности АО «НКО «Лидер» установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченной орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) НКО АО «ЛИДЕР» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов.
  
  
  Банк России неоднократно применял в отношении АО «НКО «Лидер» меры надзорного реагирования.
  
  
  Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АО «НКО «Лидер» с рынка банковских услуг.
  
  
  Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
• Краткое название: Лидер