Банки. Новости. Финансы.
Сайт: | Кредпромбанк ликвидирован | |
Почтовый индекс: | 150000 | |
Регион: | Ярославская область | |
Город: | Ярославль | |
Адрес Кредпромбанк: | ул. Первомайская, д. 25/26 | |
Телефон Кредпромбанк: | +7 (485) 226-70-70 | |
Отделения2 шт.: | Отделения на карте Список отделений | |
Программы 1 шт.: | Список программ | |
Калькулятор: | Кредитный | |
Калькулятор: | Ипотечный | |
Калькулятор: | Валютный | |
Форум: | Обсудить, задать вопрос | |
Заявка на кредит: | Потребительский | |
Заявка на кредит: | Ипотечный | |
Банки: | Список банков |
Банк России принял решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Кредпромбанк:
-допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю;
-проводил сомнительные транзитные операции, в том числе связанные с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием;
-нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.