Банк Кредитинвест

Адрес, телефон, отделения

Логотип Кредитинвест Банк Кредитинвест ликвидирован 2917
Сайт: Кредитинвест ликвидирован
Почтовый индекс: 368120
Регион: Республика Дагестан
Город: Кизилюрт
Адрес Кредитинвест: Площадь Героев, д. 1.
Телефон Кредитинвест: +7 (872) 264-92-92
Банкоматы 2 шт.: Список банкоматов
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Кредитинвест на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест»; ООО КБ «Кредитинвест»
  • Регистрационный номер: 1197
  • Дата регистрации: 1990-12-14
  • Руководство:
  • Капитализация: 155 000 000 рублей. (20 сентября 2010 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Кредитинвест застрахованы
  • БИК: 048209719
  • ОГРН: 1020500000223 (26 августа 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2609 от 15.11.2019
    Банк был учрежден в Республике Дагестан в декабре 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР как КБ «Кизлярский».

    В 2003 году, после смены состава совета директоров банк получил действующее наименование — ООО «КБ «Кредитинвест».

    Банк является участником системы страхования вкладов физических лиц с февраля 2005 года.

    В декабре 2018 года организацией была получена базовая лицензия на осуществление банковских операций.


    Банк России принял решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ООО «КБ «Кредитинвест»:

    — допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю;
    — проводил сомнительные трансграничные операции;
    — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

    Инспекционная проверка деятельности Банка Кредитинвест выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.

    В Банк Кредитинвест назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

    В декабре 2018 года организацией была получена базовая лицензия на осуществление банковских операций.
  • Краткое название: Кредитинвест
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях