Банк Кредитинвест

Кредитинвест на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредитинвест»; ООО КБ «Кредитинвест»
• Регистрационный номер: 1197
• Дата регистрации: 1990-12-14
• Руководство:
• Капитализация: 155 000 000 рублей. (20 сентября 2010 г.)
• Страхование вкладов: Есть
• БИК: 048209719
• ОГРН: 1020500000223 (26 августа 2002 г.)
• Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-2609 от 15.11.2019
  
  Банк был учрежден в Республике Дагестан в декабре 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР как КБ «Кизлярский».

  
  

  В 2003 году, после смены состава совета директоров банк получил действующее наименование — ООО «КБ «Кредитинвест».

  
  

  Банк является участником системы страхования вкладов физических лиц с февраля 2005 года.

  
  

  В декабре 2018 года организацией была получена базовая лицензия на осуществление банковских операций.

  
  

  
  

  Банк России принял решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что ООО «КБ «Кредитинвест»:

  
  

  — допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю;

  — проводил сомнительные трансграничные операции;

  — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

  
  

  Инспекционная проверка деятельности Банка Кредитинвест выявила многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности.

  
  

  В Банк Кредитинвест назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
  
  
  В декабре 2018 года организацией была получена базовая лицензия на осуществление банковских операций.
• Краткое название: Кредитинвест