Банк ЮМК

ЮМК на карте

Руководство, страхование, капитализация

• Полное название: Общество с ограниченной ответственностью «Банк Южной многоотраслевой корпорации»; ООО «ЮМК банк»
• Регистрационный номер: 3495
• Дата регистрации: 2009-05-12
• Руководство: Тихоненко Александр Иванович
• Капитализация: 200 000 000 рублей. (12 мая 2009 г.)
• Страхование вкладов: Нет
• БИК: 040349830
• ОГРН: 1092300001310 (12 мая 2009 г.)
• Вид лицензии: Центральным Банком Российской федерации с 19 марта 2021 г. приказом ОД-424 отозвана лицензия.
  
  Банк учрежден в 2009 году в форме закрытого акционерного общества.
  
  
  В 2014 году в отношении экс-председателя банка и владельца ОАО «Южной многоотраслевой компании» (ОАО «ЮМК») Олега Макаревича было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Олег Макаревич разработал незаконную схему хищения средств краснодарского МУП «Совхоз «Прогресс» в период реализации совместного с ОАО «ЮМК» инвестпроекта развития сельхозпроизводства.
  
  
  В апреле 2015 года организационно-правовая форма банка была изменена на АО, а уже через год, в апреле 2016 года на сайте кредитной организации появилось сообщение о реорганизации в форме преобразования в ООО, и в июле 2017 года банк сменил организационно-правовую форму.
  
  
  Банк не является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц.

  
  

  Банк России принял такое решение в соответствии с п. 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Банк «ЮМК банк»:
  — допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

  Деятельность Банка «ЮМК банк» была ориентирована на обслуживание интересов собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля. При этом более 70% учтенной на балансе кредитной организации ссудной задолженности являлась низкокачественной.

  Кроме того, в ходе инспекционной проверки Банка «ЮМК банк» были выявлены случаи проведения непрозрачных для надзорного органа операций, имеющих целью вывод денежных средств за рубеж и сокрытие реальных финансовых потоков.

  
  
• Краткое название: ЮМК