Холдинвестбанк

Адрес, телефон, отделения

Логотип Холдинвестбанк Банк Холдинвестбанк ликвидирован 871
Сайт: Холдинвестбанк ликвидирован
Почтовый индекс: 143026
Регион: Московская область
Город: Новоивановское
Адрес Холдинвестбанк: Можайское шоссе, влад. 165
Телефон Холдинвестбанк: +7 (495) 783-09-60
Отделения3 шт.: Отделения на карте
Список отделений
Калькулятор: Кредитный
Калькулятор: Ипотечный
Калькулятор: Валютный
Форум: Обсудить, задать вопрос
Заявка на кредит: Потребительский
Заявка на кредит: Ипотечный
  Банки: Список банков
Информация полезна? Поделитесь ею в своей соцсети.

Холдинвестбанк на карте

Руководство, страхование, капитализация

  • Полное название: Коммерческий банк "Холдинвестбанк"(Товарищество с ограниченной ответственностью)
  • Регистрационный номер: 2837
  • Дата регистрации: 1994-05-16
  • Руководство: Кузнецова Юлия Владимировна
  • Капитализация: 227 995 772 рублей. (21 мая 2013 г.)
  • Страхование вкладов: ЕстьВклады Холдинвестбанк застрахованы
  • БИК: 044579113
  • ОГРН: 1027739554743 (18 ноября 2002 г.)
  • Вид лицензии: Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-959 от 26.04.2019
    Банк был учрежден в мае 1994 года в Москве. Функционирует в форме общества с ограниченной ответственностью. В феврале 2005 года присоединился к системе страхования вкладов физических лиц. В ноябре 2014 года банк привлекался к административной ответственности за неисполнение части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и был оштрафован. В июле 2016 года по аналогичной статье привлекался руководитель фининститута. Топ-менеджеру было вынесено предупреждение.

    Долгое время банк контролировала Галина Корниенко. В мае 2013 года в капитал кредитной организации за счет его увеличения до 228 млн рублей вошел бизнесмен Александр Геллер — основатель и совладелец группы транспортных компаний «Гема».

    Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности»2, руководствуясь тем, что Холдинвестбанк: — допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю; — проводил сомнительные транзитные операции; — осуществлял «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; — занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к значительному (более 30%) снижению капитала и, как следствие, возникновению основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков; — нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Ключевым направлением деятельности Холдинвестбанка являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.
  • Краткое название: Холдинвестбанк
comments powered by HyperComments

Написать отзыв

Собщение
Captcha5 цифр:

Где посылка?

Отслеживание посылок почты России

Отследить посылку почта России

Меню

Мы в соцсетях